Indyjska ED wskazuje na 40% niedobór zapasów złota w Rajesh Exports i brak dokumentów dla inwestycji ₹1,035crore w Afryce
Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) po przeszukaniach w dziewięciu lokalizacjach powiązanych z Rajesh Exports ustaliła, że fizyczne zapasy złota były niemal o 40% niższe niż wynikało to z rejestrów i dokumentacji spółki. ED podała też, że firma nie przedstawiła żadnych zapisów ani dokumentów potwierdzających rzekomą inwestycję ₹1,035crore w aktywa górnicze w Afryce. Wątek śledztwa obejmuje również podejrzenie wyprowadzenia z Indii ponad ₹600 crore poprzez transakcje na akcjach realizowane z użyciem NRI benamidarów, według ED. Sprawa nabrała tempa kilka dni po działaniach Sebi, które zarzuciło spółce zawyżanie przychodów o około ₹15.15 lakh crore w latach FY21–FY25 i czasowo zablokowało jej oraz Rajeshowi Mehcie dostęp do rynku papierów wartościowych.
