Departament Sprawiedliwości bada, czy Binance złamał ugodę wartą 4 300 000 000 dolarów w sprawie sankcji wobec Iranu
Departament Sprawiedliwości USA analizuje, czy Binance wywiązał się z warunków ugody z 2023 roku, donosi Bloomberg, powołując się na Tysona Duvę, szefa wydziału karnego departamentu. Kontrola zbiega się ze śledztwem w sprawie możliwego świadomego przepuszczania transakcji naruszających amerykańskie sankcje wobec Iranu. We wrześniu prokuratorzy dążyli do zajęcia około 61 mln dolarów w kryptowalutach, które według śledczych pochodziły z nielegalnej sprzedaży irańskiej ropy i przepływały przez konta Binance. Odrębne śledztwo „Wall Street Journal” wykazało, że konta powiązane z irańskim finansistą Babakiem Zandżanim przetworzyły około 850 mln dolarów, z czego część mogła być związana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Binance i założyciel Changpeng Zhao przyznali się do winy w listopadzie 2023 roku, a giełda zgodziła się zapłacić około 4,3 mld dolarów.
