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Il DOJ verifica se Binance ha violato l'accordo di patteggiamento da 4.300.000.000 di dollari nel caso delle sanzioni all'Iran

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta esaminando se Binance ha rispettato i termini dell'accordo di patteggiamento da 4,3 miliardi di dollari, con il focus sulle violazioni delle sanzioni contro l'Iran e un riesame che amplia il rischio giudiziario per l'exchange. I procuratori avevano chiesto il sequestro di circa 61 milioni di dollari in criptovalute provenienti da vendite illegali di petrolio iraniano e transitati attraverso conti Binance. Secondo un'altra indagine, conti collegati al finanziere iraniano Zanjani hanno movimentato circa 850 milioni di dollari tramite Binance, una parte dei quali potrebbe essere legata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie. Binance e il fondatore Changpeng Zhao si sono dichiarati colpevoli nel novembre 2023, accettando di pagare 4,3 miliardi di dollari e di sottoporsi a un regime di supervisione.
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