American Express multata per $350M per sospetto riciclaggio di denaro durato un decennio
Riepilogo di mercato AI
L'OCC ha riscontrato che American Express National Bank ha elaborato circa 13 miliardi di dollari di attività sospette di riciclaggio di denaro basato sul commercio dal 2014 al 2025 e ha imposto una sanzione di 350 milioni di dollari tramite un ordine di consenso per carenze del programma BSA/AML, insieme a un analogo scrutinio della Federal Reserve. L'azione di enforcement aumenta i rischi di conformità, contenzioso e bonifica operativa, che possono esercitare pressione sul sentiment azionario nel breve periodo e sui premi per il rischio per la società e, per estensione, per i finanziari che affrontano una maggiore supervisione AML.
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L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ha rilevato che American Express National Bank ha elaborato circa $13 billion di transazioni sospette di riciclaggio attraverso il commercio (TBML) tra giugno 2014 e maggio 2025, in parte tramite conti associati a insider della banca. American Express ha accettato di pagare una sanzione da $350 million nell’ambito di un ordine di consenso per non aver mantenuto un programma efficace di Bank Secrecy Act (BSA) e AntiMoney Laundering (AML), secondo l’OCC.
