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Indirizzi crypto legati al gruppo di hacker iraniano Mabna Institute hanno incassato 16,8 milioni di dollari dal 2018

Riepilogo di mercato AI
La designazione da parte dell"OFAC di 30 indirizzi BTC, ETH e TRON collegati all"Istituto Mabna dell"Iran rafforza le sanzioni e la pressione su conformità e compliance lungo i flussi onchain. I 16,8 milioni di dollari di incassi dal 2018 e la concentrazione dei fondi in un ristretto insieme di indirizzi evidenziano la tracciabilità e il rischio di applicazione mirata. L"impatto nel breve termine è tipicamente un aumento dei controlli, un potenziale inserimento in blacklist degli indirizzi da parte degli exchange e un accresciuto overhang regolamentare per i principali rail cripto.
Livello dell'impatto
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Asset interessati
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ChainThink riferisce che il 25 agosto, sulla base di informazioni di TRM Labs, l'OFAC ha inserito in lista nera 30 indirizzi su Bitcoin, Ethereum e TRON riconducibili a membri del gruppo di hacking iraniano Mabna Institute. Gli indirizzi avrebbero ricevuto complessivamente circa 16,8 milioni di dollari da gennaio 2018. Dieci wallet attribuiti a Keyvan Fayaz avrebbero incassato circa 15,5 milioni di dollari, pari al 92% dei fondi on-chain totali. Il Mabna Institute è attivo almeno dal 2013, operando come "hacker su commissione" per conto di clienti tra cui l'Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. Gli indirizzi oggetto del provvedimento sono collegati a quattro imputati.
BTC
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