محكمة أميركية تعيد فتح دعوى احتيال ضد باري سيلبرت و"دي سي جي"

أعادت محكمة اتحادية أميركية النظر في مزاعم احتيال ضمن دعوى جماعية تستهدف مؤسس "غرايسكيل" باري سيلبرت وشركة "ديجيتال كارنسي غروب" (DCG) على خلفية منتج "Genesis Yield". وعدّل القاضي ستيفان أندرهيل جزئياً حكماً صدر في فبراير، متبنياً طرح المدعين بأن الدعاوى المستندة إلى قوانين الولايات تقع ضمن الاختصاص الفيدرالي بموجب "قانون عدالة الدعاوى الجماعية" (Class Action Fairness Act). وبناءً عليه، ستمضي قدماً إلى المحاكمة دعوى احتيال وفق القانون العام في ولاية نيويورك، في حين جرى رفض أو تعليق معظم الدعاوى المرتبطة بقوانين حماية المستهلك في ولايات أخرى. وتتهم الدعوى سيلبرت وDCG بتضليل المستثمرين عمداً بشأن الوضع المالي لشركة "جينيسيس" وقدراتها على إدارة المخاطر قبل أن توقف "جينيسيس" السحوبات وتتقدم بطلب إفلاس مطلع 2023. أهمية التطور: من شأن قرارات المحاكم في قضايا الإقراض المرتبطة بالعملات المشفرة أن تؤثر في معايير الإفصاح عن المخاطر وتدعم أو تقوض ثقة المستثمرين في منتجات العائد. مزاج السوق: هبوطي بحذر، تقوده المستجدات القانونية. السبب: بقاء دعوى الاحتيال على مسار المحاكمة يعني استمرار المخاطر القانونية على مجموعة كبرى مرتبطة بإقراض العملات المشفرة. سوابق مشابهة: تُعد "سيلسيوس" الأقرب من حيث النمط، إذ أعقبت انهيار منصة إقراض مشفر مزاعم للمستثمرين بشأن ادعاءات مضللة تتعلق بالأمان. كانت "سيلسيوس" قد أعلنت إفلاسها في 2022 بعد جمع نحو 20 مليار دولار من العملاء، ولاحقاً تلقى أليكس ماشينسكي حكماً بالسجن 12 عاماً بعد إقراره بتضليل العملاء. (AP) الفارق أن قضية DCG هي إعادة فتح لدعوى مدنية جماعية، وليست حكماً جنائياً نهائياً. تأثير ممتد: قد تتوسع تداعيات التعرض القانوني عبر توقعات أكثر صرامة للإفصاح في منتجات الإقراض والعائد. وإذا أوضحت المحاكمة كيفية تعامل القضاء مع التصريحات المزعومة حول السلامة المالية وإدارة المخاطر، فقد تخضع المنتجات المشابهة لمراجعات امتثال أشد. كما قد تبقى ثقة المستثمرين هشّة حين تعتمد منتجات العائد على مخاطر طرف مقابل غير شفافة. الفرص والمخاطر: - الفرص: قد يُنظر إلى أي توضيح قضائي بشأن دعوى الاحتيال المستمرة كمؤشر نحو إفصاحات أقوى، بما قد يقلل مخاطر التعرض للإقراض. - المخاطر: إذا توسعت مذكرات المحكمة اللاحقة في سجل الادعاءات حول التصريحات المضللة، فإن خفض الانكشاف على منتجات العائد غير الشفافة قد يحد من الخسائر الناتجة عن العناوين القانونية.