米財務省、イランの暗号資産産業を制裁枠組みに追加

CoinMarketCapによると、米財務省はイランのデジタル資産産業を新たな制裁権限の対象に組み込み、対外資産管理局（OFAC）が同国の暗号資産分野に関与する個人・法人を新規制裁の根拠として指定できる体制を整えた。今回の措置は、イランの核、ミサイル、サイバー、石油関連ネットワークを狙った協調制裁の発表と同時に示された。 米財務省の8月24日付発表では、イランのデジタル資産産業を大統領令13902の適用範囲に追加。拡大対象には、技術、金、航空、海運などの分野も含まれる。 米側は、イラン利用者にサービスを提供する暗号資産企業が自動的に制裁リスト入りするわけではないとしつつも、OFACは「イランのデジタル資産産業で事業を行う」または「同産業に支援サービスを提供する」と判断した個人・企業に対し、登記地や事業拠点の所在地を問わず措置を講じ得るとした。米側は、関与金額が1億ドル超に上ると主張している。 米財務省は、アラブ首長国連邦（UAE）拠点のウクライナ人ブローカー、Ivan Obukhov氏を名指しし、2023年以降、イラン革命防衛隊（IRGC）クッズ部隊に関連する石油販売に伴う暗号資産決済を1億ドル超処理したと説明。併せて、同氏が所有・運営するFoscom FZEも、関連する仲介活動に利用されたとして制裁対象に加えた。 一方で、発表にはオンチェーンアドレス、取引ハッシュ、トークン構成、具体的な取引相手などの詳細は示されていない。現時点で公的に検証可能なオンチェーン情報がなく、1億ドル超という金額は米当局の主張にとどまる。 制裁コンプライアンス面では、域外プラットフォームのリスクが高まっている。米制裁規則では、指定対象者の米国内資産、または米国人の管理下にある資産・権益は凍結される。制裁対象者が50％以上を所有する法人も、同様の制限を受ける可能性がある。米国人は原則として制裁対象者との取引を禁じられ、外国金融機関であっても、重大な取引を「認識しながら」継続して処理した場合、米国のコルレス口座やペイアブルスルー口座へのアクセスを失う恐れがある。リスクはイラン国内取引所に限らず、海外ブローカー、決済事業者、ウォレット運営者、技術サービス提供者へ波及し得る。 今回の指定に先立ち、OFACは2026年に入ってからもイラン関連の暗号資産プラットフォームを複数回制裁対象としてきた。これまでにNobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Shelbit、Aban Tetherなどが名指しされている。8月7日には、米財務省がShelbitとAban Tetherについて、制限対象のイラン系プラットフォームや他の制限対象者が関与する約500万ドルの取引を処理したと非難した。 個別の取引所や取引を狙った従来型の指定と異なり、今回の「産業全体」を射程に入れた枠組みは適用範囲が広い。米国が今後、制裁対象の追加拡大を進めるうえでの法的基盤となる。