美國制裁涉洗錢網絡後 巴西聯邦警察拘捕兩名涉案人士 涉以加密貨幣清洗逾3,000萬美元毒資

巴西聯邦警察根據拘捕令採取行動，並搜查相關物業，目標為兩名日前遭美國財政部制裁的人士。美方指兩人涉嫌透過加密貨幣為毒品犯罪收益洗錢，涉款逾3,000萬美元。是次華盛頓與巴西利亞聯手執法，被視為拉美針對有組織犯罪利用加密資產洗錢的重大協同行動之一。 被制裁人士為Victor Henrique de Oliveira Shimada及Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira，據報分別以"Japa"及"Lara Croft"作為別名。美方指控兩人為巴西大型犯罪組織Primeiro Comando da Capital（PCC）設計並營運一套洗錢管道，同時運用加密資產交易及貿易型洗錢手法，協助資金"漂白"。 美國財政部轄下外國資產控制辦公室（OFAC）於2026年7月1日公布制裁名單，除兩名個人外，亦點名4間被指屬洗錢基建一部分的公司，包括3間巴西企業Victory Trading、Pixwave Soluções e Pagamentos及Wave Construções Inteligentes，以及一間葡萄牙實體Owens Avenadas。相關制裁援引打擊毒品走私及恐怖融資的法規授權。 PCC早於2026年5月被美方列為"Specially Designated Global Terrorist（SDGT）"。按照制裁框架，任何與被點名人士或公司交易的機構，均可能面對美國金融執法措施，實際效果是將其排除於全球銀行體系之外。 美方提及的3,000萬美元並非小數目，但調查人員估計僅為整體網絡經手資金的一部分。案件亦被指延伸至美國佛羅里達州，與同一網絡有關的6人於2026年1月在聯邦調查局（FBI）拘捕後被起訴。報道亦指Shimada早在2024年已出現在巴西洗錢調查中。 調查焦點之一在於涉案網絡將加密資產交易與"貿易型洗錢"結合。所謂貿易型洗錢，是透過操控看似合法的跨境買賣活動轉移價值，例如以嚴重高估或低估的價格開立真實貨物的發票，藉此分層掩飾資金來源。加上加密資產後，資金流向追查難度進一步上升。 事件亦因涉及被美方列為恐怖組織的實體使用數碼資產作為金融基建的一部分而備受關注。PCC於2026年5月被列為SDGT已屬升級舉措，如今再針對其疑似加密洗錢管道採取制裁與執法，反映監管火力正轉向打擊數碼資產在有組織犯罪資金鏈中的角色。 對巴西及拉美地區的加密貨幣交易平台而言，合規風險即時上升。任何曾為被制裁人士或實體處理交易的平台，都可能面臨次級制裁風險。OFAC的執法不僅針對名單上的對象，亦會追究任何協助其接入金融體系的中介，無論是否知情。 市場層面，當被制裁對象涉及鏈上活動時，影響可由中心化交易所擴散至DeFi協議。與受制裁方相關的地址會被標記，曾與之接觸過的資金亦可能被視為"高風險"，近似"受污染"的現金；而區塊鏈不可更改的紀錄，令此類風險難以完全消除。 此外，佛羅里達州於2026年1月的起訴顯示PCC網絡正向美國市場延伸。OFAC、FBI與巴西聯邦警察的協同行動，反映跨境合作已成為打擊有組織犯罪與數碼資產交匯點的必要手段。