Tesouro dos EUA sanciona a corretora iraniana BitBank por transferir milhões em Bitcoin à Guarda Revolucionária
Resumo de mercado por IA
O OFAC sancionou a exchange BitBank, sediada em Teerã, e entidades relacionadas por supostamente transferirem centenas de milhões de dólares em BTC ao IRGC do Irã, reforçando a fiscalização dos EUA contra a evasão de sanções ligada a cripto. A ação eleva a sensibilidade de compliance e de risco de contraparte para plataformas centralizadas e rotas de liquidez vinculadas a jurisdições de alto risco. Embora nenhum endereço de carteira tenha sido divulgado, a manchete aumenta o peso regulatório de curto prazo sobre os trilhos de bitcoin usados em transferências transfronteiriças.
Nível de impacto
● Médio
Ativos afetados
BTC/USDT-0.33%
Insight de IA · BTC/USDTInsight de IA
▼ Baixista
Negociar agora
⚠️ Os insights gerados por IA são baseados em conteúdo de notícias e fornecidos apenas para fins informativos. Eles não constituem aconselhamento de investimento nem representam as opiniões da BingX. Investir envolve riscos. Negocie com responsabilidade.
Segundo a Odaily Planet Daily, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro dos EUA, anunciou sanções contra a corretora de criptomoedas BitBank, sediada em Teerã. A autarquia alega que a plataforma transferiu centenas de milhões de dólares em Bitcoin para a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
O OFAC afirma que a BitBank é controlada pelo financista iraniano Babak Zanjani, designado em janeiro, e que ele teria usado a corretora para viabilizar transferências entre junho e julho, com base na Ordem Executiva 13902.
As medidas também atingem três executivos da Pishtaz Simorgh, desenvolvedora do software da BitBank, além da controladora Dot One. O secretário do Tesouro dos EUA, Bentsen, disse que o uso de criptomoedas para financiar o regime iraniano se enquadra diretamente na jurisdição do OFAC.
O órgão acrescentou que a entidade Hormuz Safe, também de Teerã — que vende autorizações de segurança para passagem pelo Estreito de Ormuz — vem transferindo seus recursos por meio da BitBank desde junho e foi sancionada em julho. O OFAC não divulgou endereços de carteiras associados.
