EUA ampliam sanções e passam a enquadrar o setor cripto do Irã

Segundo a CoinMarketCap, o Departamento do Tesouro dos EUA ampliou sua autoridade sancionatória para incluir a indústria de ativos digitais do Irã. Com a medida, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) passa a poder sancionar indivíduos e empresas que, na avaliação do órgão, atuem no setor de criptomoedas iraniano ou prestem serviços de suporte a essa indústria — independentemente do país de registro ou de operação. O anúncio foi feito em conjunto com um pacote coordenado de sanções voltado a redes iranianas ligadas a atividades nuclear, de mísseis, cibernéticas e ao petróleo. Em comunicado de 24 de agosto, o Tesouro informou que o setor de ativos digitais do Irã foi incorporado ao escopo da Ordem Executiva 13902. A ampliação também abrange segmentos como tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo. A inclusão do setor não implica que todas as empresas cripto que atendem usuários iranianos serão automaticamente adicionadas à lista de sanções. Ainda assim, o novo enquadramento amplia o alcance do OFAC para agir contra participantes que considere integrados à indústria de ativos digitais do Irã. O lado americano afirmou que o montante envolvido ultrapassou US$ 100 milhões. O Tesouro citou Ivan Obukhov, um corretor ucraniano sediado nos Emirados Árabes Unidos, alegando que, desde 2023, ele processou mais de US$ 100 milhões em pagamentos em criptomoedas relacionados à venda de petróleo associada à Força Quds, do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. A empresa Foscom FZE, que segundo o Tesouro é de sua propriedade e gestão, também foi incluída na lista, sob a alegação de ter sido usada em atividades de intermediação. O comunicado não trouxe endereços on-chain, hashes de transações, composição de tokens ou contrapartes específicas. Assim, o valor permanece como alegação das autoridades dos EUA, sem detalhes públicos em blockchain que permitam corroborá-la. Risco de compliance sobe para plataformas fora do Irã Pelas regras de sanções dos EUA, bens e interesses em bens de pessoas designadas que estejam nos Estados Unidos ou sob controle de pessoas americanas ficam bloqueados. Entidades detidas em 50% ou mais por partes sancionadas podem estar sujeitas às mesmas restrições. Em geral, cidadãos e empresas dos EUA são proibidos de transacionar com alvos de sanções. Instituições financeiras estrangeiras que, de forma consciente, continuem a processar transações significativas para partes sancionadas também podem perder acesso a contas correspondentes nos EUA ou a contas "payable-through". Na prática, o risco deixa de se limitar a corretoras dentro do Irã: brokers no exterior, processadores de pagamento, operadores de carteiras e provedores de tecnologia podem entrar na mira em etapas seguintes. Ampliação em 2026 Antes desta ação, o OFAC já havia mirado plataformas cripto relacionadas ao Irã em diversas ocasiões em 2026. Entre as já citadas estão Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit e Aban Tether. Em 7 de agosto, o Departamento do Tesouro acusou Shelbit e Aban Tether de processarem cerca de US$ 5 milhões em transações envolvendo plataformas iranianas restritas e outras partes também restritas. Diferentemente de medidas anteriores focadas em exchanges e fluxos específicos, o enquadramento do setor como um todo tem alcance mais amplo e cria base legal para novas expansões da lista no futuro.