Polícia Federal prende alvos de sanções dos EUA ligadas a esquema de lavagem com cripto de US$ 30 milhões

A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra dois brasileiros sancionados pelo Tesouro dos EUA, acusados de lavar mais de US$ 30 milhões em recursos do narcotráfico por meio de criptomoedas. A ação articulada entre Washington e Brasília é apontada como uma das maiores ofensivas conjuntas na América Latina contra lavagem de dinheiro associada a criptoativos e ao crime organizado. Segundo as autoridades americanas, Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, conhecidos pelos apelidos "Japa" e "Lara Croft", teriam operado uma estrutura sofisticada de lavagem que combinava criptoativos e mecanismos de lavagem baseada em comércio para atender ao Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas do Brasil. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro dos EUA, anunciou as designações em 1º de julho de 2026. Além dos dois indivíduos, quatro empresas teriam integrado a infraestrutura financeira do esquema: as brasileiras Victory Trading, Pixwave Soluções e Pagamentos e Wave Construções Inteligentes, além da portuguesa Owens Avenadas. As sanções foram aplicadas com base em autoridades voltadas ao combate ao tráfico de drogas e ao financiamento do terrorismo. Em maio de 2026, autoridades dos EUA classificaram o PCC como "Specially Designated Global Terrorist" (SDGT). A partir disso, qualquer pessoa ou empresa que mantenha negócios com os sancionados pode ser alvo de medidas financeiras dos EUA, com efeito prático de exclusão do sistema bancário internacional. O montante de US$ 30 milhões citado na acusação é considerado apenas parte do volume que investigadores estimam ter circulado na rede. O caso também tem desdobramentos nos Estados Unidos: na Flórida, seis pessoas ligadas ao mesmo grupo foram denunciadas após prisões realizadas pelo FBI em janeiro de 2026. Shimada já havia aparecido em apurações de lavagem de dinheiro no Brasil desde 2024. De acordo com as acusações, o grupo teria combinado transações em cripto com lavagem baseada em comércio, método que manipula operações legítimas para transferir valor entre países por meio de faturas e preços distorcidos. A inclusão de criptoativos adiciona complexidade ao rastreamento, ao criar camadas adicionais na circulação dos recursos. O caso ganha relevância por envolver uma organização classificada como terrorista utilizando ativos digitais em sua estrutura financeira. Para corretoras e plataformas cripto no Brasil e na América Latina, o impacto regulatório é imediato: qualquer operação que tenha processado transações de indivíduos ou empresas sancionadas pode ficar exposta a risco de sanções secundárias. O OFAC também penaliza quem facilita o acesso de sancionados ao sistema financeiro, com ou sem intenção. Quando sanções atingem participantes com atividade on-chain, os efeitos podem se espalhar por protocolos de DeFi e por exchanges centralizadas. Endereços associados aos sancionados passam a ser sinalizados, e recursos que transitaram por essas carteiras podem ser tratados como "contaminados", devido ao registro permanente da blockchain. A presença do PCC no mercado americano, indicada pelas denúncias na Flórida em janeiro de 2026, reforça o componente transnacional do caso. A coordenação entre OFAC, FBI e Polícia Federal evidencia o nível de cooperação internacional exigido pelo avanço da interseção entre crime organizado e ativos digitais.