Urgente: Promotores dos EUA investigam Binance por possível violação de sanções contra o Irã
Resumo de mercado por IA
A Bloomberg informa que promotores federais dos EUA estão investigando a Binance por potenciais violações de sanções contra o Irã, mirando os controles de conformidade da corretora e o conhecimento sobre determinadas transações. Dada a declaração de culpa anterior da Binance em 2023 e o acordo de US$ 4,3 bi, a renovada fiscalização jurídica aumenta as preocupações com riscos regulatórios e de contraparte em toda a infraestrutura do mercado cripto. No curto prazo, isso pode reduzir o apetite por risco, ampliar os prêmios de risco específicos de corretoras e aumentar a volatilidade nos principais ativos cripto.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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▼ Baixista
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Promotores federais dos Estados Unidos apuram se a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, violou sanções americanas contra o Irã ao permitir conscientemente que determinadas transações fossem concluídas, informou a Bloomberg, citando pessoas a par do assunto. A investigação é conduzida pelo escritório do procurador federal em Manhattan e se concentra nos controles de conformidade da empresa e no nível de conhecimento da Binance sobre essas operações. Em 2023, a Binance se declarou culpada por falhas em prevenção à lavagem de dinheiro, operação de transmissão de recursos sem licença e violações de sanções, e concordou em pagar cerca de US$ 4,3 bilhões.
