US-Gericht lässt Betrugsvorwurf gegen Barry Silbert und DCG erneut zu
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Ein US-Bundesgericht hat eine New Yorker Betrugsklage nach Common Law gegen Barry Silbert und DCG im Zusammenhang mit dem Genesis-Yield-Produkt wieder aufgenommen und damit den rechtlichen Überhang für eine große, mit Krypto-Krediten verbundene Gruppe aufrechterhalten. Während viele staatliche Verbraucherschutzklagen abgewiesen oder ausgesetzt wurden, erhält das Verfahren auf dem Weg zu einem Prozess das Schlagzeilenrisiko aufrecht und kann strengere Erwartungen an die Risikooffenlegung bei Yield-Produkten verstärken, was das Vertrauen der Anleger in undurchsichtige, von Gegenparteien abhängige Kreditstrukturen belastet.
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Ein US-Bundesgericht nimmt Betrugsvorwürfe in einer Sammelklage gegen den Grayscale-Gründer Barry Silbert und die Digital Currency Group (DCG) rund um das Produkt Genesis Yield erneut auf. Richter Stefan Underhill änderte eine Entscheidung aus dem Februar teilweise ab und folgte der Argumentation der Kläger, dass Ansprüche nach einzelstaatlichem Recht über den Class Action Fairness Act in die Zuständigkeit der Bundesgerichte fallen. Damit geht ein Betrugsvorwurf nach dem Common Law des Bundesstaats New York in das weitere Verfahren und kann vor Gericht verhandelt werden. Die meisten Ansprüche im Zusammenhang mit Verbraucherschutzgesetzen anderer Bundesstaaten wurden dagegen abgewiesen oder ausgesetzt.
Die Klage wirft Silbert und DCG vor, Investoren vor dem Stopp von Auszahlungen und der Insolvenz von Genesis Anfang 2023 gezielt über die Finanzlage und das Risikomanagement von Genesis in die Irre geführt zu haben.
Bedeutung: Entscheidungen in Fällen zu Krypto-Krediten können die Erwartungen an Risikohinweise und Transparenz bei Renditeprodukten prägen und damit das Vertrauen der Anleger beeinflussen.
Marktstimmung: Vorsichtig bärisch, getrieben durch das Verfahren. Grund: Dass der Betrugsvorwurf weiterverfolgt wird, hält das Rechtsrisiko für eine große, mit Krypto-Kreditgeschäft verknüpfte Gruppe präsent.
Vergleichsfall: Am ähnlichsten ist Celsius. Auch dort folgten auf den Zusammenbruch eines Krypto-Kreditgebers Anlegerklagen mit dem Vorwurf irreführender Sicherheitsdarstellungen. Celsius meldete 2022 Insolvenz an, nachdem das Unternehmen rund 20 Mrd. US-Dollar von Kunden eingesammelt hatte. Gründer Alex Mashinsky erhielt später eine 12-jährige Haftstrafe, nachdem er eingeräumt hatte, Kunden getäuscht zu haben. (AP) Unterschied: Im Fall DCG handelt es sich um eine wieder aufgenommene zivilrechtliche Sammelklage, nicht um ein abgeschlossenes Strafverfahren.
Mögliche Folgewirkung: Das Verfahren könnte die Messlatte für Offenlegungspflichten bei Krypto-Lending- und Yield-Produkten anheben. Präzisiert das Gericht, wie Aussagen zur finanziellen Gesundheit und zum Risikomanagement rechtlich bewertet werden, dürfte der Compliance-Druck für vergleichbare Angebote steigen. Solange Renditeprodukte stark von schwer durchschaubaren Gegenparteirisiken abhängen, bleibt das Anlegervertrauen anfällig.
Chancen und Risiken
Chancen: Bringt das Verfahren Klarheit über den verbleibenden Betrugsvorwurf, könnten strengere Offenlegungsanforderungen als Signal für geringere Risiken im Kreditengagement gewertet werden.
Risiken: Sollten spätere Schriftsätze den Katalog der behaupteten Falschaussagen ausweiten, kann eine Reduktion der Exponierung gegenüber intransparenten Yield-Produkten das Abwärtsrisiko durch negative Schlagzeilen begrenzen.
