หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอินเดียพบ Rajesh Exports ขาดเอกสารลงทุนแอฟริกา ₹1,035crore และทองคำในสต็อกต่ำกว่าบัญชีเกือบ 40%

กรมบังคับคดี (ED) ของอินเดียเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ Rajesh Exports จำนวน 9 แห่งในเบงกาลูรูและมุมไบ และระบุว่าพบความผิดปกติทางการเงินหลายรายการ. ED ระบุว่าบริษัทไม่สามารถแสดงหลักฐานสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์เหมืองแร่ในแอฟริกามูลค่า ₹1,035crore และการตรวจนับสต็อกจริงพบว่าทองคำมีปริมาณต่ำกว่าที่บันทึกไว้เกือบ 40%. หน่วยงานยังสงสัยว่ามีการโอนเงินออกนอกอินเดียมากกว่า ₹600 crore ผ่านธุรกรรมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ถือแทน (benamidars) ที่เป็นชาวอินเดียพำนักต่างแดน (NRI). ก่อนหน้านี้ Sebi ได้ดำเนินการกับบริษัทและประธานผู้ส่งเสริมกิจการ Rajesh Mehta โดยกล่าวหาว่าบริษัทอาจรายงานรายได้เกินจริงราว ₹15.15 lakh crore ในช่วง FY21 ถึง FY25 และสั่งห้ามเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ระหว่างรอการสอบสวนเพิ่มเติม.