ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางรื้อฟื้นข้อกล่าวหาฉ้อโกงในนิวยอร์กต่อ Barry Silbert และ DCG คดี Genesis

ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งรื้อฟื้นข้อกล่าวหาฉ้อโกงสำคัญต่อ Barry Silbert และ Digital Currency Group (DCG) ในคดีที่สืบเนื่องจากการล่มสลายของผลิตภัณฑ์ Yield ของ Genesis ส่งผลให้ข้อพิพาทหลังการล้มละลายขยายแนวรบอีกด้านหนึ่ง ผู้พิพากษา Stefan Underhill แห่งศาลแขวงสหรัฐ เขตคอนเนตทิคัต แก้ไขคำสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เพื่ออนุญาตให้ข้อกล่าวหา "ฉ้อโกงตามกฎหมายจารีตประเพณีของรัฐนิวยอร์ก" เดินหน้าต่อได้ โดยโจทก์ชี้ให้ศาลเห็นว่า Class Action Fairness Act (CAFA) ทำให้ศาลรัฐบาลกลางมีอำนาจพิจารณาคำร้องบางส่วนที่เป็นกฎหมายของรัฐ คำสั่งแก้ไขครั้งนี้จำกัดขอบเขตคำร้องตามกฎหมายของรัฐที่เดินหน้าต่อได้ โดยศาลยกฟ้องข้อกล่าวหาคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้กฎหมายของรัฐอิลลินอยส์ แคนซัส เนวาดา และเท็กซัส ขณะที่คำร้องภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา และนิวยอร์กถูกสั่งพักไว้ (stayed) ส่วนคำวินิจฉัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ให้คำร้องตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางเดินหน้าต่อ ยังคงเดิม Genesis Yield เป็นโปรแกรมที่ให้ลูกค้านำคริปโตมาฝากเพื่อรับดอกเบี้ย นักลงทุนกล่าวหาว่า Silbert, DCG และจำเลยรายอื่นให้ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับฐานะการเงินและการควบคุมความเสี่ยงของ Genesis ในช่วงที่ธุรกิจปล่อยกู้เผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ก่อนที่ Genesis จะระงับการถอนเงินและยื่นล้มละลายในช่วงต้นปี 2023 การรื้อฟื้นข้อกล่าวหาฉ้อโกงในนิวยอร์กไม่ได้ชี้ขาดว่าใครถูกหรือผิดในเนื้อหา เพียงเปิดทางให้ส่วนดังกล่าวของคดีดำเนินต่อไป ความเคลื่อนไหวนี้เพิ่มแรงกดดันในภาพรวมของคดีที่เกี่ยวข้องกับ DCG และ Silbert ซึ่งมีหลายแนวทางคู่ขนานกัน โดยในปี 2025 Genesis เองได้ฟ้อง DCG, Silbert และบุคคลภายใน เพื่อเรียกคืนเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการโอนที่ถูกกล่าวหาว่าไม่เหมาะสม Genesis เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหลังเหตุการณ์ล่มสลายของ Three Arrows Capital และ FTX ซ้ำเติมแรงกดดันต่อผู้ให้กู้คริปโต ผู้พิพากษาศาลล้มละลายอนุมัติแผนปี 2024 ที่เปิดทางให้ Genesis แจกจ่ายเงินสดและคริปโตมูลค่าหลายพันล้านให้เจ้าหนี้ และปัดตกคำคัดค้านของ DCG นอกจากนี้ Genesis ยังบรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับอัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์ก เพื่อจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้เสียหายสำหรับเจ้าหนี้ อีกด้านหนึ่ง DCG และอดีตซีอีโอ Genesis Soichiro "Michael" Moro ตกลงจ่าย 38.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ที่ระบุว่าทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับฐานะการเงินของ Genesis โดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาของ SEC ขณะที่ DCG เคยระบุว่าข้อกล่าวหาเรื่องฉ้อโกงทางแพ่ง "ไร้มูล" และจะต่อสู้คดี สรุปแล้ว คำสั่งแก้ไขของศาลทำให้ข้อกล่าวหาฉ้อโกงตามกฎหมายจารีตประเพณีของนิวยอร์กและคำร้องตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางยังคงอยู่ ขณะที่คำร้องคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐอื่น ๆ ถูกสั่งพักหรือยกฟ้อง การตัดสินใจครั้งนี้เพิ่มแรงตรวจสอบต่อ DCG และ Silbert แต่ยังไม่ได้ตัดสินว่ามีการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่