ผู้ก่อตั้ง Celsius ถูกสั่งห้ามทำธุรกิจคริปโตตลอดชีวิต ค่าปรับ 16.5 ล้านดอลลาร์อาจถูกหักกลบจนไม่ต้องจ่ายเอง

ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มปล่อยกู้คริปโตที่ล้มละลาย Celsius เผชิญคำสั่งห้ามถาวรจากศาลและคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐฯ (FTC) ไม่ให้มีบทบาทในกิจกรรมหลักของธุรกิจคริปโต เช่น การรับฝาก การถอน และการซื้อขาย โดยมาตรการดังกล่าวถือว่ารุนแรงกว่าค่าปรับ 16.5 ล้านดอลลาร์ เพราะผูกติดกับตัวบุคคลและหลบเลี่ยงไม่ได้แม้จะย้ายไปทำงานกับบริษัทอื่น คำสั่งห้ามครอบคลุมผู้ก่อตั้ง 3 ราย ได้แก่ Alexander Mashinsky, Shlomi Daniel Leon และ Goldstein โดย FTC กำหนดภาระการชำระรวม 16.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่คำพิพากษาของ Goldstein ระบุภาระของเขาที่ 2.014 ล้านดอลลาร์ สำหรับ Mashinsky และ Leon ศาลห้ามไม่ให้โฆษณา ทำการตลาด โปรโมต เสนอ แจกจ่าย หรือให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ในการฝาก แลกเปลี่ยน ลงทุน หรือถอนสินทรัพย์ โดยข้อจำกัดของ Mashinsky ครอบคลุม “สินทรัพย์” โดยทั่วไป ส่วนของ Leon ระบุชัดว่ารวมถึงคริปโตเคอร์เรนซี บริการธนาคาร และสินทรัพย์ทางการเงิน คำสั่งห้ามมีผลทั้งการกระทำโดยตรงและผ่านคนกลาง คำสั่งของ Goldstein เน้นธุรกิจคริปโตสำหรับลูกค้ารายย่อย เขาถูกห้ามโฆษณา ทำการตลาด โปรโมต หรือขายผลิตภัณฑ์/บริการรายย่อยที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย ฝาก ถอน แจกจ่าย หรือเทรดคริปโต รวมถึงการช่วยเหลือด้านการขายและการตลาดในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งสามคำสั่งยังห้ามการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในสาระสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ อีกทั้งห้ามได้มาหรือพยายามได้มาซึ่งข้อมูลลูกค้าจากสถาบันการเงินผ่านการกล่าวอ้างอันเป็นเท็จ ปลอม หรือฉ้อฉล รวมถึงรายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลล็อกอิน private key และข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัล นอกจากนี้ Mashinsky และ Leon ต้องได้รับ “ความยินยอมโดยชัดแจ้งและมีข้อมูลครบถ้วน” ก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของผู้บริโภค มาตรการเหล่านี้สอดคล้องกับข้อกล่าวหาของ FTC ในคำฟ้องปี 2023 ซึ่งระบุว่า Celsius ทำการตลาดว่าปลอดภัยกว่าธนาคาร ให้สัญญาการถอนเงินได้ทันที และโฆษณาผลตอบแทนสูงสุด 18.63% อีกทั้ง FTC ยังกล่าวหาว่าเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2022 บริษัทอ้างว่ามีเงินสำรองเพียงพอ แต่กลับระงับการถอนและการโอนภายใน 5 วันถัดมา ก่อนที่ Celsius จะยื่นล้มละลายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2022 คำสั่งห้ามดังกล่าวมีผลติดตามผู้ก่อตั้งไปนอกเหนือจาก Celsius และครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นด้วย โดยคำสั่งต่อ Mashinsky และ Leon ระบุถึงงานที่ทำผ่านตัวกลาง นับจากนี้เป็นต้นไป ทั้งสามต้องส่งรายงานและเก็บรักษาบันทึกเป็นระยะเพื่อให้ FTC ติดตามได้ และให้ศาลมีฐานสำหรับบังคับใช้คำสั่งคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนว่าคดีคุ้มครองผู้บริโภคสามารถกำหนดข้อจำกัดระยะยาวต่อการทำตลาดบริการ托管 ข้อเสนอผลตอบแทน และผลิตภัณฑ์ซื้อขายได้ ด้านภาระค่าปรับ 16.5 ล้านดอลลาร์ อาจถูกหักกลบด้วยทรัพย์สินที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ยึดไว้ก่อนหน้า และเงินที่ชำระผ่านข้อตกลง/กระบวนการล้มละลายของ Celsius ทำให้ผู้ก่อตั้งอาจไม่ต้องควักเงินส่วนตัวแม้แต่ดอลลาร์เดียว โดยภาระ 10 ล้านดอลลาร์ของ Mashinsky สามารถชำระได้จากทรัพย์สินที่ DOJ ริบซึ่งเข้าเกณฑ์ ส่วนภาระ 4.1 ล้านดอลลาร์ของ Leon และ 2.014 ล้านดอลลาร์ของ Goldstein สามารถถูกหักกลบด้วยการชำระเงินหรือการปลดปล่อยสิทธิเรียกร้องในกระบวนการล้มละลายของ Celsius รายงานระบุว่าแม้ช่องทางกฎหมายจะเป็นคนละกระบวนการ แต่ในเชิงเศรษฐกิจมีส่วนทับซ้อนกัน และคำสั่งห้ามเหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าจะมีเงินชดเชยเพิ่มเติมให้เจ้าหนี้ Celsius โดยเงินที่ FTC ได้รับจริงอาจถูกนำไปใช้เพื่อคืนเงินผู้บริโภคหรือมาตรการเยียวยาที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้ใช้เพื่อการเยียวยา เงินจะถูกนำส่งคลังสหรัฐฯ