Минфин США ввёл санкции против иранской криптобиржи BitBank за перевод сотен миллионов долларов в биткоинах в пользу КСИР
Сводка рынка от ИИ
OFAC ввело санкции в отношении базирующейся в Тегеране биржи BitBank и связанных с ней структур за предполагаемое перечисление сотен миллионов долларов в BTC иранскому КСИР, что усиливает меры США по противодействию обходу санкций с использованием криптовалют. Это действие повышает чувствительность к комплаенсу и рискам контрагента для централизованных площадок и маршрутов ликвидности, связанных с юрисдикциями высокого риска. Хотя адреса кошельков не были раскрыты, заголовок усиливает краткосрочный регуляторный навес для биткоин-каналов, используемых в трансграничных переводах.
Степень влияния
● Средний
Затронутые активы
BTC/USDT-0.33%
Инсайт ИИ · BTC/USDTИнсайт ИИ
▼ Медвежий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
По данным Odaily Planet Daily, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о санкциях в отношении базирующейся в Тегеране криптовалютной биржи BitBank. Ведомство утверждает, что платформа перевела сотни миллионов долларов в биткоинах в адрес Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
OFAC заявило, что BitBank контролируется иранским финансистом Бабаком Занджани, которого внесли в санкционные списки в январе. По версии американской стороны, в июне–июле через BitBank проводились переводы в рамках исполнительного указа Executive Order 13902.
Санкционный пакет также распространяется на трёх руководителей Pishtaz Simorgh — разработчика программного обеспечения BitBank — а также на материнскую компанию Dot One. Министр финансов США Бентсен подчеркнул, что использование криптовалют для финансирования иранского режима находится в прямой компетенции OFAC.
Кроме того, OFAC указало на тегеранскую структуру Hormuz Safe, продающую разрешения на безопасный проход через Ормузский пролив: с июня она переводила выручку через BitBank. В июле Hormuz Safe также была внесена в санкционные списки. Связанные с делом адреса криптокошельков OFAC не раскрывало.
