США расширили санкционные полномочия в отношении криптосектора Ирана

Как сообщает CoinMarketCap, Министерство финансов США распространило действие нового санкционного механизма на индустрию цифровых активов Ирана. Это дает Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) возможность вводить санкции против физических и юридических лиц, которых ведомство сочтет работающими в иранском криптосекторе или оказывающими ему услуги, вне зависимости от страны регистрации и фактической деятельности. Решение объявлено в пакете скоординированных мер, нацеленных на иранские ядерные, ракетные, кибер- и нефтяные сети. В заявлении Минфина США от 24 августа говорится, что криптоиндустрия Ирана включена в периметр указа Executive Order 13902. В расширенный перечень также вошли такие направления, как технологии, золото, авиация и судоходство. Американская сторона утверждает, что объем вовлеченных операций превысил 100 млн долларов. Минфин США назвал Ивана Обухова, украинского брокера, работающего в ОАЭ, заявив, что с 2023 года он обработал более 100 млн долларов в криптоплатежах за продажу нефти, связанной с подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана. В санкционный список также внесена Foscom FZE — компания, которой он владеет и управляет; по версии Минфина, она использовалась для соответствующих брокерских операций. При этом в сообщении не приводятся ончейн-адреса, хэши транзакций, состав токенов или конкретные контрагенты. Из-за отсутствия публичных ончейн-данных, которые могли бы подтвердить изложенное, указанные суммы остаются утверждением американских властей. Риски комплаенса для зарубежных площадок растут. По правилам санкционного режима США имущество и имущественные интересы лиц из санкционных списков, находящиеся в США или под контролем американских лиц, подлежат заморозке. Аналогичные ограничения могут применяться к организациям, на 50% и более принадлежащим санкционированным лицам. Гражданам США, как правило, запрещено совершать сделки с такими лицами. Иностранные финансовые институты, которые сознательно продолжают проводить значимые операции для санкционированных участников, рискуют потерять доступ к корреспондентским счетам в США или счетам типа payable-through. Это означает, что потенциальными целями становятся не только площадки внутри Ирана: под риск подпадают зарубежные брокеры, платежные процессоры, операторы кошельков и поставщики технологических услуг. Санкционное давление в 2026 году усиливается. До нынешнего шага OFAC уже неоднократно вводило меры против платформ, связанных с Ираном, в 2026 году. Среди ранее упомянутых — Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit и Aban Tether. 7 августа Минфин США обвинил Shelbit и Aban Tether в обработке транзакций примерно на 5 млн долларов с участием ограниченных иранских платформ и других ограниченных лиц. В отличие от прежних действий, фокусировавшихся на отдельных биржах и конкретных операциях, нынешнее распространение режима на весь сектор имеет более широкий охват и формирует правовую основу для дальнейшего расширения санкционных списков в будущем.