ED găsește lipsă de circa 40% în stocurile de aur la Rajesh Exports și fără acte pentru o investiție de ₹1,035crore în Africa
Direcția de Aplicare a Legii (ED) a efectuat percheziții la nouă locații ale Rajesh Exports și a constatat că stocul fizic de aur era cu aproape 40% sub nivelul consemnat în registrele companiei. Autoritatea spune că firma nu a putut prezenta niciun document justificativ pentru o presupusă investiție de ₹1,035crore în active miniere din Africa și investighează tranzacții externe, inclusiv datorii comerciale de circa ₹3,000 crore. ED susține, de asemenea, că peste ₹600 crore ar fi putut fi scoși din India prin tranzacții cu acțiuni folosind benamidari NRI, potrivit agenției. Cazul vine după ce Sebi a acuzat compania de supraevaluarea veniturilor cu aproximativ ₹15.15 lakh crore între FY21 și FY25 și a interzis temporar accesul la piața de capital pentru companie și pentru Rajesh Mehta.
