Poliția federală braziliană a înghețat active de 1,04 mld. R$ (aprox. 2 mld. dolari), inclusiv criptomonede, în baza sancțiunilor SUA
Rezumat al pieței generat de AI
Poliția federală a Braziliei a înghețat aproximativ 2 mld. USD în active, inclusiv criptomonede, în timp ce a aplicat sancțiunile Departamentului Trezoreriei al SUA împotriva unei presupuse rețele transfrontaliere de spălare de bani legate de PCC. Acțiunea evidențiază o coordonare în extindere între jurisdicții și o intensificare a supravegherii, determinată de sancțiuni, asupra infrastructurii cripto, crescând pe termen scurt presiunile de conformitate și de aplicare a legii pentru rampele de intrare/ieșire și pentru lichiditatea asociată tipologiilor de fluxuri ilicite.
Nivelul impactului
● Mediu
Active afectate
BTC/USDT-0.49%
Perspectivă AI · BTC/USDTPerspectivă AI
▼ Bearish
Tranzacționează acum
⚠️ Perspectivele generate de AI se bazează pe conținutul știrilor și sunt furnizate exclusiv în scop informativ. Nu constituie consiliere de investiții și nu reprezintă opiniile BingX. Investițiile implică risc. Tranzacționează responsabil.
Potrivit Bloomberg, Poliția Federală din Brazilia a desfășurat operațiuni coordonate în mai multe locații din São Paulo pentru a pune în aplicare sancțiuni emise anterior de Departamentul Trezoreriei al SUA. Ținta a fost o rețea transfrontalieră de spălare de bani care ar fi deservit gruparea criminală braziliană Primeiro Comando da Capital (PCC).
Anchetatorii au pus în executare 11 mandate provizorii de arestare și 13 ordine de percheziție și ridicare de bunuri. Cele două persoane-cheie din dosar figurează pe lista de sancțiuni a SUA.
În baza unui ordin judecătoresc, au fost înghețate active în valoare totală de 1,04 miliarde R$ (circa 2 miliarde de dolari), incluzând numerar, bunuri fizice și criptomonede, aparținând suspecților. Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira a fost reținută, în timp ce celălalt suspect, Victor Henrique de Oliveira Shimada, este în continuare căutat.
Autoritățile americane susțin că cei doi ar fi creat canale financiare pe mai multe niveluri pentru a spăla venituri ilicite prin transferuri în criptomonede, transport de numerar și mișcări de fonduri de amploare între conturi personale și conturi ale unor companii. Suspecții sunt acuzați, între altele, de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, spălare de bani și transferuri transfrontaliere ilegale de fonduri.
