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Des adresses liées au groupe iranien Mabna Institute ont reçu 16,8 M$ depuis 2018

Résumé du marché par IA
La désignation par l'OFAC de 30 adresses BTC, ETH et TRON liées à l'Institut Mabna d'Iran renforce les sanctions et la pression en matière de conformité sur les flux on-chain. Les 16,8 M$ de recettes depuis 2018 et la concentration des fonds dans un petit ensemble d'adresses mettent en évidence la traçabilité et le risque d'application ciblée. L'impact à court terme se traduit généralement par un filtrage accru, une possible mise sur liste noire des adresses par les exchanges et un alourdissement du surplomb réglementaire pour les principales infrastructures crypto.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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ChainThink indique que, le 25 août, TRM Labs a rapporté l'ajout par l'OFAC de 30 adresses en BTC, ETH et TRON associées à des membres du groupe de hackers iranien Mabna Institute. Ces adresses auraient reçu au total environ 16,8 M$ depuis janvier 2018. Dix adresses contrôlées par Keyvan Fayaz auraient encaissé près de 15,5 M$, soit 92 % des fonds on-chain recensés. Mabna Institute mènerait des cyberattaques depuis au moins 2013 en tant que "hackers à la demande", agissant pour le compte de clients tels que le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Les adresses visées dans ce dossier seraient liées à quatre prévenus.
BTC
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ETH
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