美國嚴打加密貨幣「洗售交易」 10名涉市商人士被控
美國執法部門就加密貨幣市場「洗售交易」（wash trading）展開大規模執法行動，起訴與多家做市／市商（marketmaking）公司相關的10名人士。檢方與調查人員指，相關操控行為已由零星個案演變為行業性問題。
案件源於FBI與美國國稅局（IRS）歷時多年的臥底調查。調查人員稱，他們刻意發行「假」加密代幣並以此作餌，吸引市商公司接洽，再暗中蒐證記錄對方如何提供疑似操控服務，包括透過多個錢包協調對敲交易，製造市場真實需求的假象。
檢方指稱，被告相關操作涉及虛假交易量、操控價格及「拉高出貨」（pump-and-dump）等手法，令投資者對代幣流動性與市場興趣產生誤判。被點名的公司包括Gotbit、Vortex、Antier及Contrarian等。
部分被告已認罪。Gotbit創辦人Aleksei Andriunin在沒收2,300萬美元後，同意接受不超過24個月刑期。其餘被告最高可面臨20年監禁，反映控罪的嚴重性。調查人員表示，案件顯示洗售交易的普遍程度可能遠超市場過往認知。
洗售交易是指同一實體控制的帳戶之間反覆買賣同一資產，以製造虛假的交易活躍度。此舉可推高成交量、抬升代幣價格，並令項目看起來比實際更具流動性。監管部門指出，由於加密貨幣交易所分布全球、監管不一，加上市場對流動性指標高度依賴，相關行為在加密市場更易滋生。早前亦有調查發現，部分公司以自動化算法提供市場操控服務。今次臥底行動進一步顯示，洗售交易並非個別現象，而可能已呈系統性。
監管機構同時提醒，特別是小型代幣的交易量，當中或有相當比例屬人為誇大。
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