加密貨幣｜美國司法部在 FBI「洗售交易」釣魚行動中起訴 10 名加密做市商高層　3 人自新加坡引渡返美

美國司法部公布，已就「洗售交易」（wash trading）相關操縱市場行為，起訴 4 間加密貨幣做市公司 Gotbit、Vortex、Antier 及 Contrarian 的 10 名外籍人員，指其透過偽造成交量策動「拉高出貨」（pump-and-dump）計劃。 司法部稱，案件源於代號「Operation Token Mirrors」的 FBI 與 IRS 臥底行動。聯邦探員製作並推出自家加密代幣，以引出提供市場操縱服務的團隊並蒐證。起訴書指涉案公司同時扮演買方及賣方，製造虛假交易量推高價格，再向不知情投資者拋售。 其中 3 名被告（包括 2 名行政總裁）在新加坡被捕後已被引渡，將在加州奧克蘭聯邦法院應訊，分別為 Vortex 行政總裁 Gleb Gora（24 歲、俄羅斯籍）、Contrarian 行政總裁 Manu Singh 及其同黨 Vasu Sharma。 此外，司法部表示，Gotbit 兩名員工早前已認罪並被判刑。各被告每項指控最高可判監 20 年及罰款 250,000 美元。執法部門亦已扣押逾 100 萬美元的加密資產。