США розширили санкції на криптосектор Ірану

CoinMarketCap повідомляє: Міністерство фінансів США розширило санкційні повноваження, включивши до них індустрію цифрових активів Ірану. Це дає Управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC) підстави запроваджувати нові санкції проти фізичних і юридичних осіб, яких воно вважатиме причетними до іранського крипторинку. Рішення оголосили разом із скоординованими санкціями, спрямованими на іранські ядерні, ракетні, кібер- та нафтові мережі. У повідомленні Мінфіну США від 24 серпня зазначено, що сектор цифрових активів Ірану підпадає під дію Виконавчого указу 13902. До переліку також додали технології, золото, авіацію та судноплавство. Включення сектору до сфери дії указу не означає автоматичного внесення до санкційного списку всіх криптокомпаній, що обслуговують іранських користувачів. Водночас OFAC тепер може застосовувати обмеження до осіб і компаній, які, на його думку, працюють в індустрії цифрових активів Ірану або надають їй підтримувальні послуги, незалежно від країни реєстрації чи місця ведення діяльності. Американська сторона заявила, що обсяг операцій перевищив 100 млн дол. Мінфін США назвав Івана Обухова, українського брокера з базуванням в ОАЕ, стверджуючи, що з 2023 року він обробив понад 100 млн дол. у криптоплатежах за продаж нафти, пов'язаний із силами "Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції Ірану. До санкційного списку також внесли компанію Foscom FZE, якою він володіє та керує; за заявою відомства, її використовували для відповідної брокерської діяльності. У релізі не оприлюднили ончейн-адреси, хеші транзакцій, структуру токенів або конкретних контрагентів. Через відсутність публічних ончейн-даних, які можна було б перевірити, зазначена сума наразі залишається твердженням американської влади. Ризики комплаєнсу для закордонних платформ зростають. За правилами санкцій США активи та майнові інтереси осіб, внесених до списків, що перебувають у США або контролюються американськими особами, підлягають блокуванню. Обмеження можуть поширюватися й на компанії, які на 50% або більше належать підсанкційним особам. Громадянам США загалом заборонено здійснювати операції з підсанкційними сторонами. Іноземні фінансові установи, які свідомо продовжують проводити значні транзакції для таких осіб, ризикують втратити доступ до кореспондентських або payable-through рахунків у США. У результаті ризик виходить за межі бірж, що працюють безпосередньо в Ірані: потенційними наступними цілями можуть стати закордонні брокери, платіжні провайдери, оператори гаманців і технологічні постачальники. Санкційний тиск у 2026 році посилюється. До цього кроку OFAC уже неодноразово націлювалося на пов'язані з Іраном криптоплатформи протягом 2026 року. Серед раніше названих — Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit і Aban Tether. 7 серпня Мінфін США звинуватив Shelbit та Aban Tether в обробці приблизно 5 млн дол. транзакцій за участю обмежених іранських платформ та інших підсанкційних сторін. На відміну від попередніх заходів, що фокусувалися на конкретних біржах і операціях, нинішнє визначення має галузевий характер, охоплює ширший периметр і створює юридичну основу для подальшого розширення санкційних списків у майбутньому.