Федеральний суд відновив у справі Genesis позов про шахрайство за правом Нью-Йорка проти Баррі Сілберта та DCG

Федеральний суддя у США відновив ключову вимогу щодо шахрайства проти Баррі Сілберта та Digital Currency Group (DCG) у спорі, що виник після краху продукту Genesis Yield. Це відкриває ще один напрям у масштабних судових розглядах, які тривають після банкрутства Genesis. Суддя Стефан Андерхілл (Окружний суд США округу Коннектикут) переглянув лютневу ухвалу та дозволив просуватися позову про шахрайство за загальним правом штату Нью-Йорк. Позивачі переконали суд, що Закон про справедливість у групових позовах (Class Action Fairness Act, CAFA) надає федеральному суду юрисдикцію для розгляду окремих вимог на підставі права штатів. Перегляд рішення звузив коло вимог за правом штатів, які можуть рухатися далі. Позови щодо захисту прав споживачів за законами Іллінойсу, Канзасу, Невади та Техасу суд відхилив. Вимоги за правом Каліфорнії, Флориди та Нью-Йорка тимчасово призупинено (stayed). Лютнева частина рішення, яка дозволила продовжити розгляд федеральних позовів за законодавством про цінні папери, залишилася без змін. Genesis Yield був продуктом, який дозволяв клієнтам вносити криптоактиви та отримувати відсотки. Інвестори стверджують, що Сілберт, DCG та інші відповідачі вводили їх в оману щодо фінансового стану Genesis і систем управління ризиками в період, коли кредитний підрозділ перебував під сильним тиском. За їхніми словами, це передувало зупиненню виведення коштів і поданню заяви про банкрутство на початку 2023 року. Відновлення нью-йоркської вимоги про шахрайство не означає, що суд оцінив справу по суті. Йдеться лише про те, що цей елемент позову може просуватися далі. Цей епізод доповнює інші юридичні процеси, спрямовані проти DCG та Сілберта. У 2025 році сама Genesis подала позов проти DCG, Сілберта та інсайдерів, вимагаючи повернення понад $1 млрд у зв'язку з нібито неналежними переказами. Genesis увійшла в процедуру банкрутства після того, як крах Three Arrows Capital і FTX посилив тиск на криптокредиторів. У 2024 році суддя з питань банкрутства затвердив план, який дозволив Genesis розподілити кредиторам мільярди доларів у готівці та криптоактивах, і відхилив оскарження з боку DCG. Окремо Genesis уклала угоду на $2 млрд з Генеральною прокуратурою Нью-Йорка для створення фонду компенсацій постраждалим кредиторам. Також DCG та колишній CEO Genesis Соічіро "Майкл" Моро погодилися сплатити $38,5 млн для врегулювання звинувачень Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) про введення інвесторів в оману щодо фінансів Genesis, не визнаючи та не заперечуючи висновків регулятора. DCG раніше називала цивільні звинувачення у шахрайстві "безпідставними" і заявляла, що захищатиметься. Підсумок: переглянута ухвала зберегла чинними позов про шахрайство за загальним правом Нью-Йорка та вже допущені федеральні вимоги щодо цінних паперів, тоді як інші споживчі позови на рівні штатів зупинено або відхилено. Рішення посилює юридичний тиск на DCG і Сілберта, але не встановлює, чи мали місце заявлені порушення.