КРИПТО: Минюст США обвинил 10 руководителей маркет-мейкеров в схеме wash trading в рамках операции ФБР; троих экстрадировали из Сингапура

Минюст США предъявил обвинения 10 иностранным гражданам, связанным с четырьмя криптомаркет-мейкинговыми компаниями — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. По версии следствия, они организовывали схемы pump-and-dump, используя wash trading для создания фиктивного объема торгов. Дело связано с Operation Token Mirrors — совместной операцией ФБР и Налоговой службы США (IRS) под прикрытием. Федеральные агенты запустили собственные криптотокены, чтобы выявить услуги по манипулированию рынком. Следователи утверждают, что компании выступали одновременно покупателем и продавцом, имитируя активность, разгоняя цену, после чего продавали активы ничего не подозревающим инвесторам. Троих фигурантов, включая двух генеральных директоров, задержали в Сингапуре и экстрадировали для участия в разбирательстве в федеральном суде в Окленде. Среди экстрадированных — глава Vortex Глеб Гора (24 года, гражданин России), CEO Contrarian Ману Сингх и их партнер Васу Шарма. Двое сотрудников Gotbit ранее признали вину и уже получили приговоры. По каждому эпизоду обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 250 000 долларов. В рамках расследования изъято криптоактивов более чем на 1 млн долларов.