SUA extind regimul de sancțiuni asupra sectorului cripto din Iran

Potrivit CoinMarketCap, Departamentul Trezoreriei SUA a inclus industria iraniană a activelor digitale în aria unei noi autorități de sancționare, ceea ce permite Office of Foreign Assets Control (OFAC) să vizeze persoane și entități implicate în sectorul criptomonedelor din Iran ca temei pentru noi sancțiuni. Anunțul a fost făcut împreună cu măsuri coordonate care au vizat rețelele iraniene din zona nucleară, a rachetelor, cibernetică și petrolieră. Conform comunicatului Trezoreriei din 24 august, industria activelor digitale din Iran intră sub incidența Executive Order 13902. Extinderea acoperă și alte sectoare, inclusiv tehnologie, aur, aviație și transport maritim. Decizia nu înseamnă că toate companiile cripto care deservesc utilizatori iranieni vor fi trecute automat pe lista de sancțiuni, dar OFAC poate acționa împotriva persoanelor și firmelor pe care le consideră ca operând în industria iraniană a activelor digitale sau ca furnizând servicii de suport pentru aceasta, indiferent de locul de înregistrare sau de desfășurare a activității. Partea americană susține că suma implicată a depășit 100 milioane de dolari. Trezoreria l-a nominalizat și pe Ivan Obukhov, un broker ucrainean cu baza în EAU, afirmând că din 2023 ar fi procesat peste 100 milioane de dolari în plăți în criptomonede pentru vânzări de petrol asociate Forței Quds din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Pe lista de sancțiuni a fost adăugată și Foscom FZE, companie deținută și administrată de acesta, despre care autoritățile americane spun că a fost utilizată pentru activități de brokeraj conexe. Comunicatul nu a publicat adrese onchain, hash-uri de tranzacții, structura tokenurilor sau contrapărți specifice. În lipsa unor detalii verificabile public pe blockchain, cuantumul rămâne la nivel de acuzație formulată de autoritățile SUA. Riscurile de conformitate cresc pentru platformele din afara Iranului. Potrivit regulilor americane privind sancțiunile, bunurile și interesele patrimoniale ale persoanelor desemnate aflate în SUA sau sub controlul persoanelor americane sunt înghețate. Entitățile deținute în proporție de 50% sau mai mult de părți sancționate pot fi supuse acelorași restricții. În general, cetățenilor americani le este interzis să tranzacționeze cu părți sancționate. Instituțiile financiare străine care, cu știință, continuă să proceseze tranzacții semnificative pentru astfel de părți pot pierde accesul la conturi corespondente în dolari sau la conturi "payable-through" în SUA. Astfel, riscul nu mai este limitat la bursele din Iran: brokeri din străinătate, procesatori de plăți, operatori de portofele și furnizori de servicii tehnologice pot deveni ulterior ținte. Extinderea sancțiunilor continuă în 2026. Înainte de acest pas, OFAC a vizat de mai multe ori în 2026 platforme cripto asociate Iranului. Printre cele menționate anterior se numără Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit și Aban Tether. La 7 august, Departamentul Trezoreriei a acuzat Shelbit și Aban Tether că ar fi procesat aproximativ 5 milioane de dolari în tranzacții implicând platforme iraniene restricționate și alte părți restricționate. Spre deosebire de sancțiunile anterioare, axate pe burse și tranzacții specifice, desemnarea la nivel de industrie are o acoperire mai largă și oferă o bază juridică pentru extinderi viitoare ale listei.