Judecător federal reintroduce un capăt de acuzare pentru fraudă în New York împotriva lui Barry Silbert și DCG, în dosarul Genesis

Un judecător federal a readus în prim-plan o acuzație centrală de fraudă împotriva lui Barry Silbert și Digital Currency Group (DCG), în litigiile generate de prăbușirea produsului Genesis Yield, redeschizând un nou front într-un peisaj deja aglomerat de dispute post‑faliment. Judecătorul Stefan Underhill, de la U.S. District Court for the District of Connecticut, și-a revizuit un ordin din februarie și a permis continuarea unei acțiuni pentru fraudă în temeiul dreptului comun din statul New York. Reclamanții au convins instanța că Class Action Fairness Act (CAFA) oferă jurisdicție federală pentru judecarea anumitor pretenții întemeiate pe dreptul statelor. Revizuirea restrânge paleta de capete de cerere de drept statal care pot merge mai departe. Au fost respinse pretențiile de protecție a consumatorilor formulate în baza legilor din Illinois, Kansas, Nevada și Texas. În același timp, pretențiile invocate în temeiul legilor din California, Florida și New York au fost suspendate temporar (stayed). Decizia din februarie care a lăsat să continue pretențiile federale privind valori mobiliare rămâne neschimbată. Genesis Yield era un program prin care clienții puteau depune criptomonede pentru a obține dobândă. Investitorii susțin că Silbert, DCG și alți pârâți ar fi prezentat în mod eronat situația financiară a Genesis și mecanismele de control al riscului, deși divizia de creditare se afla sub presiune severă — acuzații care preced înghețarea retragerilor și cererea de faliment depusă la începutul lui 2023. Reintroducerea capătului de acuzare din New York nu tranșează fondul; permite doar continuarea acestei părți a procesului. Decizia se adaugă altor demersuri juridice care vizează DCG și pe Silbert. În 2025, Genesis a dat în judecată DCG, pe Silbert și persoane din interior, urmărind recuperarea a peste 1 miliard de dolari din transferuri pretins necorespunzătoare. Genesis a intrat în faliment după ce colapsurile Three Arrows Capital și FTX au amplificat presiunea asupra creditorilor cripto. Un judecător de faliment a aprobat în 2024 un plan care a permis distribuirea către creditori a unor sume de ordinul miliardelor, în numerar și cripto, și a respins o contestație formulată de DCG. Genesis a încheiat și o înțelegere de 2 miliarde de dolari cu procurorul general al statului New York, pentru crearea unui fond destinat victimelor, în beneficiul creditorilor. Separat, DCG și fostul CEO al Genesis, Soichiro "Michael" Moro, au acceptat plata a 38,5 milioane de dolari pentru soluționarea acuzațiilor U.S. Securities and Exchange Commission, potrivit cărora ar fi indus în eroare investitorii cu privire la situația financiară a Genesis; părțile nu au admis și nici nu au negat constatările SEC. DCG a calificat anterior acuzațiile civile de fraudă drept "neîntemeiate" și a declarat că se va apăra. În esență, revizuirea instanței menține în viață frauda de drept comun din New York și pretențiile federale existente privind valori mobiliare, în timp ce alte pretenții statale de protecție a consumatorilor sunt fie suspendate, fie respinse. Hotărârea intensifică presiunea juridică asupra DCG și a lui Silbert, fără să stabilească dacă presupusele fapte au avut loc.