EE. UU. amplía las sanciones al sector cripto de Irán

Según CoinMarketCap, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incorporado la industria iraní de activos digitales al alcance de una nueva autoridad sancionadora. Con ello, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) podrá imponer sanciones a personas y entidades vinculadas al sector de criptomonedas en Irán, en el marco de una batería de medidas coordinadas que también apuntan a redes iraníes relacionadas con los ámbitos nuclear, misilístico, cibernético y petrolero. En un comunicado fechado el 24 de agosto, el Tesoro indicó que el sector de activos digitales pasa a quedar comprendido dentro de la Orden Ejecutiva 13902. La ampliación también abarca sectores como tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. La medida no implica que todas las empresas cripto que presten servicios a usuarios iraníes vayan a incorporarse automáticamente a la lista de sanciones. A partir de ahora, OFAC puede actuar contra personas y compañías que determine que operan en la industria iraní de activos digitales o que prestan servicios de apoyo a ese sector, con independencia del país en el que estén registradas o desde el que operen. La parte estadounidense afirmó que el importe implicado superó los 100 millones de dólares. El Tesoro señaló a Ivan Obukhov, un bróker ucraniano radicado en Emiratos Árabes Unidos, al que acusa de haber tramitado desde 2023 más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas asociados a ventas de petróleo vinculadas a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. También incluyó en la lista de sancionados a Foscom FZE, empresa bajo su propiedad y gestión, alegando que se utilizó para actividades de intermediación relacionadas. El anuncio no aportó direcciones onchain, hashes de transacción, composición de tokens ni contrapartes concretas. En ausencia de detalles públicos en cadena que permitan verificarlo, la cifra queda como una acusación de las autoridades estadounidenses. Aumenta el riesgo de cumplimiento para plataformas fuera de Irán La normativa de sanciones de EE. UU. prevé el bloqueo de los bienes y de los intereses sobre bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. Las entidades participadas en un 50% o más por sancionados pueden quedar sujetas a las mismas restricciones. En general, los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido operar con partes sancionadas. Además, si instituciones financieras extranjeras procesan a sabiendas transacciones significativas para esos sujetos, pueden perder el acceso a cuentas corresponsales o de tipo payable-through en EE. UU. El foco de riesgo deja de limitarse a los exchanges dentro de Irán: brókeres en el exterior, procesadores de pagos, operadores de monederos y proveedores de servicios tecnológicos también podrían convertirse en objetivos posteriores. Sanciones en expansión durante 2026 Antes de esta decisión, OFAC ya había actuado en varias ocasiones durante 2026 contra plataformas cripto vinculadas a Irán. Entre las citadas anteriormente figuran Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit y Aban Tether. El 7 de agosto, el Tesoro acusó a Shelbit y Aban Tether de procesar aproximadamente 5 millones de dólares en transacciones relacionadas con plataformas iraníes restringidas y otras partes también restringidas. A diferencia de rondas previas centradas en exchanges y operaciones concretas, esta designación de alcance sectorial amplía el perímetro y sienta una base legal para que Estados Unidos pueda seguir engrosando la lista de sancionados en el futuro.