Un juez federal reactiva una demanda por fraude en Nueva York contra Barry Silbert y DCG por el caso Genesis

Un juez federal ha reabierto una de las principales vías de acusación por fraude contra Barry Silbert y Digital Currency Group (DCG) en el litigio derivado del colapso del producto Yield de Genesis, sumando presión en el complejo frente de disputas tras la quiebra. El magistrado Stefan Underhill, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Connecticut, modificó una orden dictada en febrero y autorizó que avance una reclamación por fraude de derecho consuetudinario (common law) bajo la ley de Nueva York. Los demandantes convencieron al tribunal de que la Class Action Fairness Act (CAFA) otorga jurisdicción federal para conocer determinadas reclamaciones basadas en derecho estatal. La revisión delimita qué pretensiones estatales siguen en pie. El tribunal desestimó las reclamaciones de protección al consumidor presentadas bajo las leyes de Illinois, Kansas, Nevada y Texas. Las acciones sustentadas en California, Florida y Nueva York quedaron en suspenso (stayed). No se alteró el criterio de febrero que permitió continuar con las reclamaciones federales por valores. Genesis Yield era un programa que permitía a los clientes depositar criptomonedas para obtener intereses. Los inversores sostienen que Silbert, DCG y otros demandados tergiversaron la situación financiera de Genesis y sus controles de riesgo cuando el negocio de préstamos atravesaba un estrés severo, acusaciones previas a la congelación de retiradas y a la solicitud de concurso a comienzos de 2023. La reactivación del cargo de fraude en Nueva York no resuelve el fondo del asunto; únicamente permite que esa parte del proceso siga su curso. La decisión se suma a otros frentes judiciales que apuntan a DCG y Silbert. En 2025, Genesis demandó a DCG, a Silbert y a personas internas para recuperar más de 1.000 millones de dólares por supuestas transferencias improcedentes. Genesis entró en bancarrota después de que las implosiones de Three Arrows Capital y FTX intensificaran la presión sobre los prestamistas cripto. Un juez concursal aprobó en 2024 un plan que permitió a Genesis distribuir miles de millones en efectivo y criptomonedas a los acreedores y rechazó una impugnación de DCG. Genesis también alcanzó un acuerdo por 2.000 millones de dólares con la fiscal general de Nueva York para crear un fondo para víctimas en beneficio de los acreedores. En un procedimiento separado, DCG y el ex consejero delegado de Genesis, Soichiro "Michael" Moro, aceptaron pagar 38,5 millones de dólares para resolver cargos de la U.S. Securities and Exchange Commission por supuestamente engañar a inversores sobre las finanzas de Genesis, sin admitir ni negar las conclusiones del regulador. DCG ya había calificado las acusaciones civiles de fraude como "infundadas" y ha afirmado que se defenderá. En síntesis, la modificación judicial mantiene vivas la reclamación por fraude de common law en Nueva York y las acciones federales por valores, mientras otras demandas estatales de consumidores quedan suspendidas o desestimadas. El fallo eleva el escrutinio sobre DCG y Silbert, pero no determina si la conducta denunciada se produjo.