Última hora: fiscales de EE. UU. investigan a Binance por posibles incumplimientos de sanciones a Irán
Resumen del mercado generado por IA
Bloomberg informa de que los fiscales federales de EE. UU. están investigando a Binance por posibles infracciones de las sanciones a Irán, centrando su atención en los controles de cumplimiento del exchange y en su conocimiento de determinadas transacciones. Dada la previa declaración de culpabilidad de Binance en 2023 y el acuerdo por 4,3 mil millones de dólares, el renovado escrutinio legal plantea preocupaciones regulatorias y de riesgo de contraparte en toda la infraestructura del mercado cripto. A corto plazo, esto puede endurecer el apetito por el riesgo, ampliar las primas de riesgo específicas de cada exchange y aumentar la volatilidad en los principales criptoactivos.
Nivel de impacto
● Alto
Activos afectados
BTC/USDT+5.19%
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Fiscales federales de Estados Unidos investigan si Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, pudo vulnerar las sanciones estadounidenses contra Irán al permitir de forma consciente que determinadas transacciones siguieran adelante, según informó Bloomberg citando a personas conocedoras del asunto. La investigación está a cargo de la Fiscalía de EE. UU. en Manhattan y se centra en los controles de cumplimiento de Binance y en si la plataforma tenía conocimiento de esas operaciones. En 2023, Binance se declaró culpable de infracciones relacionadas con la normativa contra el blanqueo de capitales, la prestación de servicios de transmisión de dinero sin licencia y el incumplimiento de sanciones, y aceptó pagar cerca de 4.300 millones de dólares.
