Mỹ mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực tiền mã hóa của Iran

Theo CoinMarketCap, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ngành tài sản số của Iran vào phạm vi một cơ chế trừng phạt mới, qua đó cho phép Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) áp lệnh với các cá nhân và tổ chức bị xác định có liên quan đến lĩnh vực tiền mã hóa tại Iran. Động thái này được công bố cùng gói trừng phạt phối hợp nhắm vào các mạng lưới hạt nhân, tên lửa, an ninh mạng và dầu mỏ của Iran. Trong thông báo ngày 24/8, Bộ Tài chính Mỹ cho biết ngành tài sản số của Iran đã được đưa vào phạm vi của Sắc lệnh Hành pháp 13902. Danh mục mở rộng cũng bao gồm các lĩnh vực như công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Việc mở rộng không đồng nghĩa mọi công ty tiền mã hóa phục vụ người dùng Iran sẽ tự động bị đưa vào danh sách trừng phạt. Dù vậy, OFAC từ nay có thể hành động đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp mà cơ quan này xác định đang hoạt động trong ngành tài sản số của Iran hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho ngành này, bất kể nơi đăng ký hay nơi vận hành. Phía Mỹ cho biết số tiền liên quan vượt 100 triệu USD. Bộ Tài chính Mỹ nêu tên Ivan Obukhov, một môi giới người Ukraine làm việc tại UAE, cáo buộc từ năm 2023 người này đã xử lý hơn 100 triệu USD thanh toán bằng tiền mã hóa cho các giao dịch bán dầu có liên hệ với Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Cơ quan này cũng đưa Foscom FZE, doanh nghiệp do Obukhov sở hữu và điều hành, vào danh sách trừng phạt, cho rằng công ty được sử dụng cho hoạt động môi giới liên quan. Thông báo không công bố địa chỉ onchain, mã băm giao dịch, cấu phần token hay đối tác giao dịch cụ thể. Do đó, con số nêu trên hiện mới là cáo buộc từ phía Mỹ và chưa có dữ liệu onchain công khai để đối chiếu. Rủi ro tuân thủ đối với các nền tảng ngoài Iran được đánh giá gia tăng. Theo quy định trừng phạt của Mỹ, tài sản và lợi ích tài sản của các đối tượng bị chỉ định nằm tại Mỹ hoặc do người Mỹ kiểm soát sẽ bị phong tỏa. Các thực thể do bên bị trừng phạt sở hữu từ 50% trở lên cũng có thể bị áp hạn chế tương tự. Công dân Mỹ nhìn chung bị cấm giao dịch với các bên bị trừng phạt. Các tổ chức tài chính nước ngoài nếu biết rõ mà vẫn tiếp tục xử lý các giao dịch quan trọng cho những bên này có thể bị hạn chế hoặc mất quyền tiếp cận tài khoản đại lý hoặc tài khoản "payable-through" tại Mỹ. Điều này khiến rủi ro không còn giới hạn ở các sàn trong nội địa Iran. Môi giới ở nước ngoài, đơn vị xử lý thanh toán, nhà vận hành ví và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Trước động thái lần này, OFAC đã nhiều lần nhắm tới các nền tảng tiền mã hóa liên quan Iran trong năm 2026. Những cái tên từng bị nêu gồm Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit và Aban Tether. Ngày 7/8, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Shelbit và Aban Tether đã xử lý khoảng 5 triệu USD giao dịch có liên quan tới các nền tảng Iran bị hạn chế và các bên bị hạn chế khác. Khác với các đợt trừng phạt trước vốn tập trung vào sàn và giao dịch cụ thể, việc đưa toàn ngành vào phạm vi lần này có độ bao phủ rộng hơn và tạo cơ sở pháp lý để Mỹ tiếp tục mở rộng danh sách trong thời gian tới.