Thẩm phán liên bang khôi phục cáo buộc gian lận theo luật New York נגד Barry Silbert và DCG trong vụ Genesis

Một thẩm phán liên bang đã khôi phục một cáo buộc gian lận trọng yếu nhắm vào Barry Silbert và Digital Currency Group (DCG) trong vụ kiện phát sinh từ sự sụp đổ của sản phẩm Genesis Yield, mở lại một mũi tranh chấp mới trong loạt xung đột hậu phá sản. Thẩm phán Stefan Underhill thuộc Tòa án Quận Liên bang khu vực Connecticut đã sửa đổi lệnh ban hành hồi tháng 2, cho phép yêu cầu bồi thường dựa trên gian lận theo thông luật bang New York được tiếp tục. Nguyên đơn thuyết phục tòa rằng Đạo luật Class Action Fairness Act (CAFA) trao thẩm quyền để tòa liên bang thụ lý một số yêu cầu dựa trên luật bang. Theo quyết định sửa đổi, phạm vi các yêu cầu theo luật bang được thu hẹp: các yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng theo luật Illinois, Kansas, Nevada và Texas bị bác bỏ; các yêu cầu theo luật California, Florida và New York bị tạm đình chỉ (stayed). Phần phán quyết tháng 2 cho phép các cáo buộc theo luật chứng khoán liên bang tiếp tục vẫn được giữ nguyên. Genesis Yield từng là chương trình cho phép khách hàng gửi tiền mã hóa để nhận lãi. Nhà đầu tư cho rằng Silbert, DCG và các bị đơn khác đã đưa ra thông tin sai lệch về sức khỏe tài chính và cơ chế kiểm soát rủi ro của Genesis trong bối cảnh mảng cho vay chịu áp lực nghiêm trọng, trước khi Genesis đóng băng rút tiền và nộp đơn phá sản vào đầu năm 2023. Việc khôi phục cáo buộc gian lận theo luật New York không đồng nghĩa tòa kết luận đúng sai về nội dung; quyết định chỉ cho phép phần này của vụ kiện tiếp tục được xem xét. Động thái mới bổ sung vào nhiều mặt trận pháp lý khác nhắm vào DCG và Silbert. Năm 2025, chính Genesis đã kiện DCG, Silbert và một số người liên quan, yêu cầu thu hồi hơn 1 tỷ USD từ các khoản chuyển giao bị cáo buộc là không phù hợp. Genesis rơi vào phá sản sau khi các vụ sụp đổ của Three Arrows Capital và FTX làm gia tăng sức ép lên các bên cho vay tiền mã hóa. Một thẩm phán phá sản đã phê duyệt kế hoạch năm 2024 cho phép Genesis phân phối hàng tỷ USD bằng tiền mặt và tiền mã hóa cho chủ nợ, đồng thời bác bỏ phản đối của DCG. Genesis cũng đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá 2 tỷ USD với Tổng chưởng lý bang New York nhằm lập quỹ bồi thường cho các chủ nợ. Ở diễn biến riêng, DCG và cựu CEO Genesis Soichiro "Michael" Moro đồng ý chi trả 38,5 triệu USD để dàn xếp cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) rằng họ đã gây hiểu lầm cho nhà đầu tư về tình hình tài chính của Genesis; hai bên không thừa nhận cũng không phủ nhận các kết luận của SEC. DCG trước đó gọi các cáo buộc gian lận dân sự là "vô căn cứ" và cho biết sẽ tự bảo vệ. Tóm lại, việc sửa đổi quyết định của tòa giúp duy trì cáo buộc gian lận theo thông luật New York cùng các yêu cầu theo luật chứng khoán liên bang, trong khi các yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng ở một số bang khác bị tạm dừng hoặc bác bỏ. Quyết định này làm tăng mức độ soi xét pháp lý đối với DCG và Silbert, nhưng chưa xác định liệu các hành vi bị cáo buộc có thực sự xảy ra hay không.