Các địa chỉ liên quan nhóm tin tặc Iran Mabna Institute đã nhận 16,8 triệu USD từ năm 2018
Tóm tắt thị trường bằng AI
Việc OFAC chỉ định 30 địa chỉ BTC, ETH và TRON liên quan đến Viện Mabna của Iran củng cố các lệnh trừng phạt và gia tăng áp lực tuân thủ trên các luồng onchain. Khoản thu 16,8 triệu USD kể từ năm 2018 và sự tập trung nguồn tiền vào một nhóm nhỏ địa chỉ làm nổi bật tính có thể truy vết và rủi ro thực thi có mục tiêu. Tác động trong ngắn hạn thường là tăng cường sàng lọc, khả năng các sàn giao dịch đưa địa chỉ vào danh sách đen, và mức độ rủi ro pháp lý gia tăng đối với các tuyến hạ tầng crypto chủ chốt.
Mức ảnh hưởng
● Trung bình
Tài sản bị ảnh hưởng
BTC/USDT+4.72%
Quan điểm AI · BTC/USDTQuan điểm AI
▼ Giá giảm
Khám phá ngay
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
ChainThink cho biết ngày 25/8, dẫn nguồn TRM Labs, OFAC đã bổ sung 30 địa chỉ BTC, ETH và TRON liên quan tới các thành viên nhóm tin tặc Iran Mabna Institute vào danh sách trừng phạt. Các địa chỉ này được ghi nhận đã nhận tổng cộng khoảng 16,8 triệu USD kể từ tháng 1/2018.
Trong số đó, 10 địa chỉ do Keyvan Fayaz kiểm soát nhận khoảng 15,5 triệu USD, tương đương 92% tổng dòng tiền onchain. Mabna Institute bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công mạng ít nhất từ năm 2013 với vai trò "tin tặc thuê", hoạt động thay mặt cho các khách hàng như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Các địa chỉ trong vụ việc này được cho là liên quan tới bốn bị cáo.
