FIU Индии ужесточает KYC для крипто: уведомление 8 января, более строгие проверки с 12 января

8 января Управление финансовой разведки Индии (FIU) заявило, что проверка только по удостоверению личности недостаточна, и с 12 января пользователи криптосервисов столкнутся с живыми селфи‑тестами на «liveness», биометрией, точным сбором геолокации и penny‑drop‑верификацией банковского счёта. ICO классифицируются как высокорисковые, а переводы должны сопровождаться данными отправителя и получателя. Биржи обязаны хранить записи не менее пяти лет, на фоне штрафов ₹28 crore в прошлый финансовый год.