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Kevin Helms

Italia rastrea €1 million en ganancias no declaradas vinculadas al trading de Bitcoin Ordinals

Investigadores italianos rastrearon €1 million en ganancias cripto no declaradas a través de una operativa de compraventa de Bitcoin Ordinals, tras analizar la actividad asociada a un monedero Ledger incautado. El análisis se apoyó en registros en la blockchain y datos de exchanges para reconstruir los flujos de trading presuntamente utilizados. Chainalysis explicó cómo la combinación de trazabilidad on-chain y registros de identidad permitió recomponer la actividad.
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