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Ishika Kumari

La unidad de inteligencia financiera de India endurece el KYC cripto: aviso del 8 de enero y controles más estrictos desde el 12 de enero

El 8 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera de India señaló que la verificación basada solo en documento de identidad ya no es suficiente y que, desde el 12 de enero, los usuarios de criptomonedas deberán superar pruebas de selfie en vivo con detección de vida, controles biométricos, captura precisa de ubicación y verificación bancaria mediante penny-drop. Las ICO se consideran de alto riesgo, las transferencias deben incluir datos del remitente y del destinatario y los exchanges tienen que conservar los registros durante al menos cinco años, tras la imposición de multas por ₹28 crore en el último ejercicio fiscal.
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