Con l'aumento delle criptovalute, diverse truffe online sono diventate sempre più comuni. Approfondiamo i due tipi principali di truffe di criptovalute, le truffe di acquisto e le truffe di trasferimento, e diamo un'occhiata ai consigli di prevenzione che vi aiuteranno a rimanere vigili e a proteggervi dalle frodi.

I. Truffe con regali di criptovalute: La trappola allettante

1. Come funziona la truffa

Le truffe dei giveaway sfruttano la speranza delle persone di ottenere ricchezze inaspettate. I truffatori pubblicano falsi eventi di giveaway sui social media e su altre piattaforme per attirare le vittime. Ecco come funziona questa truffa:

(1) Creare una falsa identità convincente
I truffatori creano account sui social media e siti web che imitano aziende note o celebrità per apparire credibili. Poi, pubblicano un post sull'offerta di criptovalute.

(2) Offrono finti premi allettanti
Annunciano che si può ricevere un'enorme ricompensa completando compiti semplici, come il pagamento di una piccola tassa.Queste ricompense spesso includono criptovalute, auto di lusso o addirittura ville.

(3) Raccolta di informazioni personali
Alle vittime viene chiesto di fornire dettagli personali come indirizzi e-mail, numeri di telefono e indirizzi di portafogli di criptovalute, ponendo le basi per ulteriori truffe.

(4) Addebito di spese
I truffatori chiedono alle vittime di pagare spese per la verifica dell'identità o per altri motivi. Questa è la principale fonte di profitto.

(5) I truffatori scompaiono con i fondi
Una volta che le vittime pagano le spese, i truffatori scompaiono insieme ai fondi e alle ricompense promesse.

2. Scenario di truffa

L'utente A riceve un messaggio sui social media da qualcuno che sostiene di essere uno staff di BingX. Questo "staff di BingX" condivide una foto di una Cripto Box, sostenendo che contiene fino a 1.000 USDT di ricompense. Il "personale BingX" dice all'utente A di scansionare un codice QR e di inviare 1 ETH a un indirizzo specificato per richiedere la ricompensa. Alla fine, l'utente A non ha ricevuto il Cripto Box promesso e perde i suoi fondi.

3. Consigli per la prevenzione

• Verificare attentamente l'autenticità degli account dei social media e dei siti web. Fate attenzione agli errori di ortografia e ai difetti di progettazione.
• Essere scettici nei confronti di offerte che sembrano troppo belle per essere vere. Gli omaggi legittimi non richiedono alcun pagamento.
• Per proteggere la tua privacy, utilizzare informazioni di contatto separate quando si partecipa alle promozioni.
• Se si è stati truffati, cambiare le password, bloccare gli account finanziari, contattare l'assistenza ufficiale e denunciare subito l'accaduto alle autorità.
     

II. Truffe sui trasferimenti di criptovalute: Rischi nascosti del trading

1. Come funziona la truffa

Le truffe di trasferimento si verificano solitamente negli scambi peer-to-peer o quando si scambiano beni e servizi. I truffatori utilizzano varie tattiche per indurre le vittime a effettuare trasferimenti. Ecco come funziona questa truffa:

(1) Trovare bersagli facili
I truffatori vanno a caccia di potenziali vittime sui social media o sulle piattaforme di criptovaluta. Potrebbero pubblicare falsi annunci di acquisto a prezzi elevati sui forum di trading di criptovalute per attirare i venditori.

(2) Guadagnare fiducia
Costruiscono la fiducia con prove di pagamento false o mostrando un forte interesse per i beni o i servizi. Ad esempio, un truffatore potrebbe inviare una schermata di bonifico dall'aspetto autentico, sostenendo di aver già inviato il denaro all'account del venditore.

(3) Pressioni per il trasferimento
Sollecitano la vittima a rilasciare la criptovaluta prima di ricevere il pagamento o chiedono commissioni extra per completare lo scambio. I truffatori potrebbero affermare che il trasferimento è in fase di elaborazione o che è necessario un deposito per garantire che l'operazione vada a buon fine.

(4) Atto di sparizione
Una volta che la vittima effettua il bonifico, il truffatore annulla il pagamento o sparisce, lasciando la vittima in perdita.

2. Scenario di truffa

L'utente B vende criptovalute su una piattaforma di trading P2P. Un acquirente fornisce una falsa ricevuta di bonifico bancario, sostenendo di aver inviato il denaro all'account bancario dell'utente B. L'acquirente esorta l'utente B a rilasciare immediatamente la criptovaluta, insistendo sul fatto che il trasferimento avverrà presto. Fidandosi dell'acquirente, l'utente B rilascia il Cripto senza ricevere notifiche di pagamento dalla banca. Qualche giorno dopo, scopre che il bonifico è stato annullato e che l'acquirente è scomparso.

3. Suggerimenti per la prevenzione

• Prima di rilasciare le criptovalute, assicuratevi che i fondi siano stati effettivamente accreditati sul tuo account e renditi conto del rischio di inversione dei trasferimenti.
• Verifica attentamente tutte le ricevute e le e-mail per evitare di essere ingannato da prove contraffatte.
• Usa piattaforme di trading affidabili e sfrutta le caratteristiche di sicurezza che offrono, come i servizi di deposito a garanzia.
• Controlla l'identità e la reputazione della controparte per evitare di trattare con account sospetti.
   

III. Suggerimenti e sintesi

Le truffe di criptovalute sono in continua evoluzione, ma è possibile ridurre il rischio stando all'erta, essendo consapevoli e prendendo le giuste misure. Ecco alcuni suggerimenti extra:

• È buona abitudine cambiare regolarmente la password del proprio account e attivare l'autenticazione a due fattori per garantire la sicurezza dei propri account.
• Imparate a conoscere le truffe più comuni per individuarle meglio.
• Effettuare ricerche approfondite prima di partecipare a qualsiasi evento sulle criptovalute.
• Se si sospetta di essere stati truffati, interrompere immediatamente tutte le operazioni e rivolgersi a un professionista.