Cari Commercianti P2P,

Rilasciare le criptovalute solo dopo aver confermato che il fondo è stato trasferito sul proprio account. La mancata conferma può comportare il rischio di perdita del fondo. Non accettare istruzioni da altri per annullare gli ordini a pagamento. Se hai dubbi su un ordine, contatta il nostro supporto online 24 ore su 24.

1. Truffe comuni

4. Truffa dell'imitazione del commerciante:
L'acquirente A effettua un ordine di acquisto ma trova altri metodi di contatto al di fuori della piattaforma nei termini di negoziazione del venditore B. Invece di utilizzare la finestra di chat di BingX per comunicare, l'acquirente A contatta direttamente il venditore B utilizzando il contatto fuori piattaforma fornito dai social media. Il truffatore C crea un metodo di contatto simile a quello del venditore B, utilizzando un'immagine del profilo con il logo BingX. Pensando erroneamente che il truffatore C sia il venditore B, l'acquirente A trasferisce i fondi al metodo di pagamento fuori piattaforma fornito dal truffatore C. Quando l'ordine viene annullato automaticamente a causa del timeout, l'acquirente A presenta un ricorso contro il venditore B. Alla conferma, il venditore B non aveva ricevuto alcun fondo. Al contrario, il truffatore C aveva creato un metodo di contatto fuori piattaforma molto simile per ottenere in modo fraudolento i fondi dall'acquirente A.
Nota: Se non riesci a confermare se si tratta dell'account Telegram ufficiale del commerciante, verifica con il nostro Telegram ufficiale @BingXP2P.

Esempio:

5. Truffa del Finto Assistente di Sistema:
Il venditore A effettua un ordine di vendita e contatta l'acquirente C attraverso la finestra di chat per discutere i termini di pagamento. Successivamente, l'acquirente C impersona un falso assistente di sistema, sostenendo falsamente che i fondi sono stati trasferiti e sono custoditi in modo sicuro da BingX. L'acquirente C insiste sul fatto che il venditore A deve rilasciare le criptovalute per facilitare il trasferimento dei fondi sul conto del venditore A, inducendo il venditore A a rilasciare prematuramente le criptovalute senza confermare la ricezione del pagamento. Dopo la conferma, si scopre che l'acquirente C utilizza la tattica della custodia dei fondi BingX per indurre il venditore A a rilasciare le criptovalute, ingannandolo per ottenere i fondi.
Nota: Assicurarsi di confermare la ricezione dei fondi nell'account ricevente prima di rilasciare le criptovalute.

6. Dirigere gli utenti verso altre piattaforme truffaldine:
I truffatori attirano gli utenti a comunicare privatamente i dettagli degli ordini su piattaforme di terzi, guidandoli a iscriversi e a depositare nei cosiddetti "scambi popolari". Una volta effettuato il pagamento, la piattaforma cessa le operazioni o blocca i servizi di prelievo, causando perdite finanziarie.
Prestare la massima attenzione alle piattaforme sconosciute. Se si incontrano utenti o commercianti sospetti, segnalarli immediatamente al team di BingX. BingX non è responsabile di eventuali perdite finanziarie derivanti da transazioni fuori piattaforma.

7. Truffa telefonica per incoraggiare la cancellazione dell'ordine:
I truffatori ottengono i numeri di telefono degli utenti attraverso le chat e, dopo che gli utenti hanno effettuato i pagamenti utilizzando app di pagamento di terze parti, fingono di essere rappresentanti del servizio clienti di queste app. Informano gli utenti che il pagamento non è andato a buon fine, che i fondi saranno rimborsati e che gli utenti devono cancellare manualmente i loro ordini. Una volta che gli utenti ci cascano e annullano manualmente i loro ordini, i loro fondi andranno persi.

8. Falso SMS truffa per incoraggiare il rilascio di Cripto:
I truffatori inviano falsi SMS per ingannare gli utenti e fargli credere che il loro pagamento è stato ricevuto. Questi messaggi imitano gli SMS inviati da banche o app di portafogli di criptovalute ufficiali, inducendo gli utenti a credere che il loro account bancario abbia ricevuto fondi e incoraggiandoli a rilasciare criptovalute.
Nota: Assicurarsi di confermare la ricezione dei fondi nell'account ricevente prima di rilasciare le criptovalute.

9. Truffa del falso account:
I truffatori richiedono l'indirizzo del portafoglio della piattaforma del commerciante e lo informano che invieranno i fondi utilizzando TRX o BTC. Dopo aver ripetuto questo processo più volte in un giorno, il truffatore presenta un ricorso sostenendo che il suo account è stato violato e le transazioni non sono state autorizzate. Ciò comporta il blocco dell'account del commerciante fino a quando la piattaforma non avrà completato l'indagine e revocato la restrizione. I truffatori di solito prendono di mira commercianti affidabili con grandi volumi di transazioni. La piattaforma consiglia agli esercenti di operare rigorosamente con il metodo di pagamento impostato per evitare rischi come il blocco dell'account o potenziali perdite di fondi.

10. Truffa del timeout dell'ordine:
Dopo che l'acquirente ha effettuato l'ordine, il truffatore può affermare che sta gestendo molti ordini. Prendono tempo finché l'ordine non va in timeout, poi dicono all'acquirente che l'ordine può essere evaso senza che l'acquirente effettui un nuovo ordine. L'acquirente effettua il pagamento con il metodo di pagamento designato dal truffatore, ma quest'ultimo smette di rispondere una volta ricevuti i fondi. Promemoria: NON effettuare pagamenti dopo l'annullamento dell'ordine P2P. Se si desidera continuare il commercio, si prega di effettuare un nuovo ordine. Una volta effettuato il pagamento, assicurarsi di fare clic su “Pagato” per evitare di perdere i fondi a causa di un ordine annullato.
  

Con l'introduzione di truffe comuni nel P2P, ecco alcuni consigli per proteggersi meglio nel Trading P2P.

1. Prima di rilasciare le criptovalute, assicurarsi che l'importo fiat corrispondente sia stato ricevuto sul proprio conto. BingX non fornisce servizi di custodia dei fondi. Prestate attenzione ed evitate di cadere nelle tattiche persuasive della controparte che potrebbero indurvi a rilasciare prematuramente le criptovalute.
2. Si prega di astenersi dall'effettuare transazioni attraverso social media o piattaforme esterne. Le discussioni sul trading devono avvenire esclusivamente all'interno della finestra di chat di BingX.
3. Se si sceglie di effettuare un pagamento di persona, si prega di farlo in un'area pubblica. Date priorità alla vostra sicurezza ed evitate di effettuare transazioni in aree remote o isolate.
4. Non fidatevi facilmente delle schermate false. In caso di controversie, chiedere assistenza all'assistenza clienti di BingX e chiedere all'acquirente di fornire la prova del pagamento attraverso la registrazione dello schermo.
5. Si consiglia di non utilizzare metodi di pagamento di terze parti che consentono il rimborso, come PayPal o Zelle, per ricevere fondi.
6. I pagamenti devono essere effettuati con il metodo di pagamento vincolato dell'altra parte su BingX, e assicurarsi che il nome del conto sia lo stesso del nome reale mostrato sulla piattaforma.
7. Non annullate l'ordine se il pagamento è stato effettuato con successo al venditore. Se il venditore non rilascia le criptovalute dopo molto tempo, contattate il nostro servizio di assistenza online 24 ore su 24 per presentare un ricorso.
8. Non rivelare facilmente le tue e-mail, Telegram, numero di telefono o altre informazioni dell'account ad altri. Essere cauti di qualsiasi richiesta di tali informazioni, in quanto possono essere fraudolenti.
9. Non fidarsi di telefonate, e-mail o messaggi che richiedono la cancellazione di ordini P2P per il rimborso di pagamenti di terzi. Verificare sempre lo stato del trasferimento con la piattaforma ufficiale di terzi ed evitare di cancellare gli ordini prima della verifica.
10. Per le e-mail e i link provenienti da fonti sconosciute, è possibile verificarne l'autenticità attraverso la pagina di verifica ufficiale: https://bingx.com/official-verification/

BingX annuncia e banna in modo permanente gli account che sono stati segnalati e verificati come coinvolti in attività contrarie alle regole della piattaforma e alla legge. Assisteremo gli utenti e le forze dell'ordine per smaltire i fondi contenuti in tali account.