Estimados usuarios:

Nos preocupamos más por tu seguridad que tú mismo. Si no puedes iniciar sesión en tu cuenta temporalmente, no te preocupes. Entendemos tu inquietud y agradecemos tu paciencia. Las medidas de seguridad implementadas por la plataforma están diseñadas para mantener tus activos más seguros y tu cuenta más protegida. Ahora, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar un sencillo proceso de verificación. A continuación, tu cuenta volverá a funcionar con normalidad.

1. ¿Cuáles son las razones más comunes para activar el control de riesgos? Consulta las siguientes situaciones

Para proteger las cuentas y los fondos de todos los usuarios, hemos implementado múltiples niveles de controles de riesgo dentro del sistema. Si tu cuenta tiene restringido temporalmente el inicio de sesión, puede deberse a alguna de las siguientes razones:
  • Proteger la seguridad de los fondos de los usuarios
Cuando el sistema detecta que tu cuenta puede estar en riesgo de ser comprometida (por ejemplo, inicio de sesión desde un dispositivo inusual o actividad sospechosa), iniciaremos inmediatamente un bloqueo temporal para evitar la pérdida de fondos. Ten la seguridad de que estas restricciones suelen levantarse rápidamente tras la verificación de identidad.
  • Países/regiones sancionados
Si la ubicación del usuario se encuentra en una zona totalmente sancionada, suspenderemos el uso de la cuenta e iniciaremos los procedimientos de aislamiento, de conformidad con las leyes y los requisitos normativos pertinentes. Las cuentas sujetas a esta restricción normalmente no pueden registrarse ni completar la verificación de identidad.
  • Acceder a registros desde países/regiones restringidos
Si recientemente se ha accedido a tu cuenta o se ha iniciado sesión desde un país o región restringida, el sistema puede activar un mecanismo de control de riesgos, lo que podría dar lugar a un bloqueo temporal de la cuenta.
  • Infracción de los Términos de Uso
Si se determina que la cuenta infringe los Términos de Uso, podremos imponer restricciones temporales o suspensiones hasta que se resuelva el problema.
Entre los casos más comunes se incluyen, entre otros: enviar información falsa, suplantar la identidad de otras personas o comportarse de manera inapropiada durante la comunicación.
  • Solicitud policial o regulatoria
Como plataforma comprometida con la creación del entorno de trading más seguro y conforme a la normativa del mundo, mantenemos una cooperación a largo plazo con las fuerzas del orden y los organismos reguladores de múltiples regiones.
Si una cuenta es señalada por las autoridades competentes por sospecha de actividad ilegal, nuestro equipo de seguridad y cumplimiento cooperará con la investigación de conformidad con la ley.

 

2. ¿Qué debo hacer si el sistema me indica que mi cuenta está restringida?

2.1 Web

  • 1. Inicia sesión en tu cuenta y haz clic en el cuadro de notificación en la parte superior de la página principal del sitio web oficial para ver la información correspondiente.
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  • 2. A continuación, verás los datos pendientes de envío y las funciones bloqueadas. Haz clic en [Ver requisitos de documentos y desbloquear].CN2.PNG
     
  • 3. Después de revisar los documentos requeridos, haz clic en [Enviar documentos].
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  • Nota: Puedes hacer clic en [Ejemplo] o [Ver ejemplo] en la página para ver los requisitos de envío y el formato correcto de cada elemento. Te recomendamos preparar y enviar documentos detallados según las instrucciones del ejemplo para garantizar claridad, integridad y conformidad, lo cual ayudará a agilizar el proceso de revisión.
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  • 4. A continuación, sigue el formato requerido que se muestra en el cuadro y haz clic en [Haz clic para subir] para cargar los documentos correspondientes. Una vez que hayas cargado un documento correctamente, haz clic en «Siguiente» en la esquina inferior derecha de la página para enviar el siguiente documento. Si ya cargaste todos los documentos correctamente, haz clic en «Enviar» y luego en «Aceptar».
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2.2 App

  • 1. Inicia sesión en tu cuenta a través de la aplicación y luego pulsa el banner de aviso en la parte superior de la página de inicio para verlo.
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  • 2. A continuación, verás los datos pendientes de envío y las funciones bloqueadas. Haz clic en [Ver requisitos de documentos y desbloquear].
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    • 3. Después de revisar los documentos requeridos, pulsa [Enviar documentos].

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  • Nota: Puedes pulsar [Ejemplo] o [Ver ejemplo] en la página para ver los requisitos de envío y el formato correcto de cada elemento. Te recomendamos preparar y enviar documentos detallados según las instrucciones del ejemplo para garantizar claridad, integridad y conformidad, lo cual ayudará a agilizar el proceso de revisión.
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  • 4. Siguiendo el formato requerido que se muestra en el cuadro, pulsa "Haz clic para subir" para cargar el documento correspondiente. Una vez que hayas cargado un documento correctamente, pulsa "Siguiente" en la parte inferior de la página para enviar el siguiente documento. Si ya cargaste todos los documentos correctamente, pulsa "Enviar" y luego "Aceptar".

     

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2.3 Documentos que se suelen solicitar

  • Prueba en video: muestra claramente tu rostro y el documento de identidad (frente) que estás sosteniendo ante la cámara, e indica la fecha actual y la declaración oral requerida. La imagen debe ser clara, sin obstrucciones ni desenfoque, y el audio debe ser claro y audible. El nombre en el documento de identidad debe coincidir con el nombre que usaste al registrarte y en la verificación KYC.
    Declaración oral (léela completa)
    - Hoy es XX (año)-XX (mes)-XX (día). El nombre de mi cuenta es XXX. Reconozco y me comprometo a que todos los fondos de mi cuenta provienen de fuentes lícitas, y me comprometo a no estar involucrado en ninguna actividad ilegal.
    La duración del video debe ser de 30 segundos a 1 minuto. Recomendamos subirlo en formato MP4 / MOV, y el archivo debe pesar menos de 50 MB.
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  • Origen de los fondos: proporciona una captura de pantalla del historial de transferencias desde la billetera o plataforma de envío, en la que se muestren claramente la dirección de la billetera, la divisa, el importe y la hora. Para garantizar un proceso de verificación fluido, no utilices capturas de pantalla de esta plataforma como prueba.
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  • Finalidad de la transferencia: sube el registro del depósito de la plataforma receptora, en el que se muestren claramente la dirección de la billetera, la divisa, el importe y la hora. Las capturas de pantalla de esta plataforma no se pueden usar como prueba válida.
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  • Prueba del origen de los fondos: el titular de la cuenta que figura en el estado de cuenta bancario debe coincidir con la información de KYC. El estado de cuenta debe llevar el sello oficial del banco y registrar claramente las entradas, las salidas y los saldos dentro de un periodo específico. Asegúrate de que el estado de cuenta haya sido emitido en los últimos seis meses para facilitar la verificación.
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  • Prueba de residencia legal: proporciona una prueba de residencia legal emitida en los últimos tres meses, como un estado de cuenta de tarjeta de crédito o una factura de servicios públicos. El documento debe mostrar claramente tu nombre, dirección y fecha, y debe estar dentro del periodo de validez.
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3. Preguntas frecuentes

P1: No tengo un registro de depósito on-chain porque compré criptomonedas a través de P2P. ¿Qué debo hacer?
R1: Puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente y realizar retiros utilizando los dispositivos de inicio de sesión utilizados anteriormente o retirar fondos a una dirección de billetera utilizada anteriormente.
 
P2: ¿Qué debo proporcionar si el depósito se realizó a través de MetaMask?
R2: Proporciona una captura de pantalla del registro de transferencia correspondiente en tu billetera o el hash de la transacción (TxID). La captura de pantalla debe mostrar claramente la hora de la transacción, la dirección de envío, la dirección de la plataforma del destinatario y el importe. Si no dispones de una captura de pantalla, puedes enviar la URL de la página de detalles de la transacción desde un explorador de bloques.
 
P3: ¿Qué pasa si el exchange emisor ya no puede proporcionar pruebas históricas de los fondos?
R3: Puedes ponerte en contacto con el servicio de soporte al cliente e iniciar sesión con los dispositivos utilizados anteriormente o retirar fondos a las direcciones de billetera utilizadas anteriormente para ayudar a verificar la seguridad de la cuenta.
 
P4: ¿Qué idioma se debe usar al grabar el video de verificación? ¿Qué pasa si el usuario no habla inglés?
R4: Puedes grabar el video en tu idioma nativo. No es obligatorio utilizar el inglés, siempre y cuando el contenido sea claro y auténtico.
 
P5: ¿Qué pasa si el depósito es un registro de transferencia interna?
R5: Si se trata de una transferencia interna, puedes proporcionar una captura de pantalla de la transferencia desde la cuenta del remitente como prueba.
 
P6: ¿Qué pasa si no estoy seguro de qué comprobante de domicilio o qué registro de transacción debo proporcionar?
R6: Si no estás seguro de qué registro enviar y la página de envío no lo especifica, puedes proporcionar el registro de transferencia más reciente. Si se indica una transacción o un momento específico, sigue las instrucciones y envía el correspondiente. Si tu cuenta está restringida y no puedes verificar la dirección de tu billetera, intenta proporcionar una captura de pantalla relacionada con el retiro o especifica la hora de la transacción para ayudar al equipo de verificación con la revisión.
 
P7: Mi cuenta está restringida y no se ha acreditado un depósito. ¿Qué debo hacer?
R7: Puedes ir a "Centro de Mensajes" para verificar si recibiste una notificación solicitándote que ingreses una dirección de devolución. Si recibes dicho mensaje, sigue las instrucciones para enviar la dirección de devolución. La plataforma se encargará de devolver los fondos. Si no recibes el mensaje, no es necesario que hagas nada. Si tu cuenta sigue sin estar acreditada más de 48 horas después del desbloqueo, ponte en contacto con el servicio de asistencia en línea para obtener ayuda.
 
 

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