Scams

Más de US$75B en criptomonedas de origen ilícito permanecen atrapadas en la cadena y no pueden salir. La cifra de fondos ilícitos retenidos aumentó un 28% en 2025 frente a 2024, lo que apunta a que se está logrando blanquear menos. La capacidad de los mixers se limita a $10M al día, por lo que absorber el atasco llevaría más de 20 años, según Binance Research.

El director jurídico de Entain, Simon Zinger, escribió a seis clubes de la Premier League para que se comprometan a aceptar únicamente patrocinadores de apuestas con licencia en el Reino Unido a partir de la temporada 2026/27. En las cartas, citó la “gran dependencia de las criptomonedas” de Stake y el uso por parte de BJ88 de “métodos de pago no regulados como las criptomonedas para eludir la supervisión financiera”. La información fue recogida por SBC News.

El investigador on-chain ZachXBT publicó una investigación sobre LAB, un proyecto de terminal de trading con IA valorado en $6 billion de valoración totalmente diluida, y afirma que los insiders controlan más del 95% del suministro del token. También sostiene que el grupo operó al menos cuatro mecanismos simultáneos para extraer valor de los inversores minoristas. El informe describe un proyecto construido sobre una oferta ocultada.

AARP pidió a los senadores que mantengan la Sección 205 de la Ley CLARITY ante la creciente preocupación por estafas en kioscos de criptomonedas. La organización citó más de 13,460 quejas y $389 million en pérdidas reportadas vinculadas a estas máquinas. AARP reclamó preservar el texto de la Sección 205 antes de la discusión del proyecto en el Comité Bancario del Senado.

David Schwartz, cofundador y CTO de Ripple, advirtió de un repunte de estafas de airdrops y sorteos dirigidas a usuarios de XRPL. Según su mensaje, los atacantes están recurriendo a suplantaciones generadas con IA y a herramientas “wallet drainer” para vaciar monederos de XRP.

Los falsos sorteos de XRP, los airdrops diseñados para vaciar monederos y los deepfakes generados con IA están repuntando. David Schwartz, CTO emérito de Ripple, advirtió a los usuarios de XRP Ledger sobre una nueva oleada de estafas. El aviso se centra en publicaciones y campañas que prometen XRP gratis o piden acciones que pueden comprometer las credenciales de acceso a los monederos.

Una ostentación de cartera en Discord habría revelado vínculos entre Dritan Kapllani Jr. y un gran robo de 185 BTC mediante ingeniería social. La conexión surge a partir de una llamada en la que mostró una cartera de Exodus con supuestamente $3.68 million en criptomonedas. El investigador ZachXBT relacionó la dirección exhibida con el robo de 185 BTC ocurrido el 14 de marzo de 2026.

Un hacker ha comenzado a blanquear activos digitales vinculados al robo de $6.7 million al proveedor de liquidez TrustedVolumes, según la firma de ciberseguridad PeckShield. La compañía afirma que nuevos datos muestran que el atacante ha empezado a mover cientos de miles de dólares en Ethereum (ETH).

Investigadores de ciberseguridad detectaron TCLBANKER, un troyano bancario brasileño que secuestra cuentas de WhatsApp y Outlook para enviar mensajes de phishing sobre criptomonedas a los contactos de las víctimas. El malware se difunde al tomar el control de sesiones de WhatsApp Web y de cuentas de correo, con el objetivo de ampliar el alcance del engaño. Los principales objetivos son usuarios de cripto y fintech en Brasil, según los investigadores.

La IA ya puede imitar en segundos la voz de una persona conocida, lo que hace que las llamadas fraudulentas sean mucho más difíciles de detectar. Con identificadores de llamada falsificados y fragmentos de audio obtenidos en internet, los estafadores pueden simular situaciones de emergencia y presionar para obtener pagos.